Gyldig og lovlig. Ring eller kontakt informasjonsselskapet og spesifiser etternavn, fornavn og patronym til daglig leder. Hvis du blir bedt om å avklare for hvilket formål disse dataene er, svar på det, for et utkast til avtale, eller kom med en annen grunn. Vanligvis gis informasjon om det fulle navnet til daglig leder uten problemer.

Kontakt skattemyndigheten for å få et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities. Du må gå til filialen der selskapet til den ønskede daglige direktøren er registrert. Skattemyndighetsnummeret kan bestemmes av bedriftens TIN. De to første sifrene i nummeret angir byen, og det tredje og fjerde sifferet angir skattenummeret. Bestem skattekontorets adresse ved hjelp av disse dataene. For å gjøre dette, gå til nettstedet til Federal Tax Service og gå til delen "Finn ut adressen til Federal Tax Service". Kontakt skattemyndigheten din. Skriv en søknad om å motta et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities. Angi navnet på organisasjonen i søknaden, samt dens TIN eller OGRN. Betal statsavgiften for å få et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities. Statsavgiften er 200-400 rubler. Hvis du betaler 200 rubler, kan du motta en erklæring om en uke, og hvis du betaler 400 rubler, kan du motta erklæringen dagen etter.

Kontakt nettformidlere som tilbyr deres tjenester for raskt å få et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities. I dette tilfellet trenger du ikke kaste bort energien i skattetjenestekøene. Det mellomledd selskapet vil uavhengig behandle kvitteringen av Unified State Register of Legal Entities-utdraget og levere det til deg på den angitte adressen.

Analyser utdraget fra Unified State Register of Legal Entities. Den må inneholde de nødvendige opplysningene om selskapets daglige leder og grunnleggere, samt adresse og kontaktnummer til selskapet. I tillegg inneholder Unified State Register of Legal Entities-utdraget informasjon om endringen av daglig leder, hvis noen.

Kilder:

• finn ut navnet etter vertshus

Informasjon om grunnleggerne av juridiske enheter er tilgjengelig for alle i begrenset grad: det er mulig å finne etternavn, fornavn og patronym til grunnleggeren hvis det er en enkeltperson, og navn og juridisk form hvis det er en juridisk person enhet. Dette kan gjøres ved å bestille et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities (USRLE) fra skattekontoret.

Bruksanvisning

I Moskva kan et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities som inneholder data om grunnleggerne av en LLC eller annen juridisk enhet fås fra Inspectorate No. 46 (IFTS No. 46), lokalisert: Moscow, Pokhodny Proezd, vl. 3 , bygning 1. For å få et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities, er det nødvendig å utarbeide en tilsvarende forespørsel og statlig avgift.

En prøveforespørsel om et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities kan gjøres på Internett eller i hvilken som helst form. I forespørselen din må du angi informasjon om LLC, informasjon om grunnleggerne du trenger. Det er viktig å angi navnet på LLC, INN/KPP. Du må også angi at forespørselen er ledsaget av en kvittering som bekrefter betaling av statsavgiften, samt dataene dine (fullt navn).

Statens avgift for et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities er for tiden 200 rubler. Slikt utdrag kan fås hos skattekontoret 5 virkedager etter innsendelse av forespørselen. Du kan betale 400 rubler og motta et utdrag neste dag (hastende informasjon fra Unified State Register of Legal Entities). Den nødvendige informasjonen om grunnleggerne av LLC vil bli angitt i selve utdraget i den aktuelle kolonnen.

Kilder:

• Hjemmeside til Skattetilsynet nr. 46.
• hvordan sjekke oo

Å bli personlig kjent med direktøren i et selskap er én ting. Det er en annen sak å fastslå hvem som er leder av interesseforetaket, det vil si å få etternavn, fornavn og patronym. La oss vurdere begge alternativene.

Bruksanvisning

Bli kjent med lederenVanligvis kreves det å bli kjent av de som leter etter kontakt med lederen for et gitt selskap. Dette kan være nødvendig for salgssjefer i ulike selskaper som har dette selskapet på listen over potensielle kjøpere. Eller relaterte selskaper i samme markedssegment på andre organisatoriske spørsmål. Eller kanskje du ønsker å få en jobb og bestemmer deg for å møte personlig med lederen av selskapet. Selvfølgelig gjelder dette hvis selskapet er lite. Uansett, det aller første du må gjøre i alle disse og lignende tilfeller er å ringe mottaksnummeret til selskapet du er interessert i.

Mest sannsynlig vil sekretæren eller kontorsjefen svare på telefonen. Si hei høflig og si noe sånt som dette: «Mitt navn er Peter Ignatievich. Jeg vil gjerne snakke med din leder angående samarbeid med firmaet mitt. Fortell meg når han vil være der? Hos deg nå? Herlig! Minn meg på navnet og patronymet til din veileder. Ok takk. Ja, koble til!" Deretter vil du ha muligheten til å møte direktøren for selskapet personlig.

13.05.2017 28.04.2018 7 932

Hvordan sjekke en regissør for popularitet?

For normal drift av et kommersielt selskap er det viktig å overholde visse vilkår. En av dem er samarbeid med pålitelige, velprøvde partnere. Når du etablerer nye kontakter, er det tilrådelig å få fullstendig informasjon om den fremtidige partneren. Det ville ikke være galt å sjekke motpartens ledelse for massedeltakelse. Dette vil bidra til i fremtiden å unngå problemer både hos motparten selv og hos skattemyndighetene.

Hva er massedeltakelse?

Det er ingen presis definisjon av massedeltakelse i russisk lovgivning. Faktisk ble den tatt i bruk av skattemyndighetene. I kampen mot skallselskaper, svindlere og skruppelløse enheter har Federal Tax Service etablert kriterier for å spore dem. Slike kriterier inkluderer også massen til registreringsadressen og selskapets leder. I hovedsak er dette ganske enkelt en kvantitativ indikator registrert i offisielle dokumenter. Når du oppretter et selskap, må du oppgi dets juridiske adresse og direktørens fulle navn. Dersom én person ifølge offisielle data er oppført som leder i et stort antall selskaper, vekker dette mistanker. Det er i slike tilfeller vi kan si at konsernsjefen er massiv. I henhold til de siste endringene vedtatt av skattemyndighetene, avhenger bestemmelsen av denne indikatoren av datoen for registrering av selskapet. Hvis det ble dannet før den første dagen i august 2016, vil personer som dukker opp i mer enn femti selskaper bli under nøye oppmerksomhet. Etter denne datoen skjerpes kriteriene: Antall selskaper der en person kan opptre og ikke anses som et massemedlem er redusert til fem.

Når er det nødvendig å sjekke regissøren?

Daglig leder bør kontrolleres for massedeltakelse i alle tilfeller av nye entreprenører som dukker opp. Hvis det er mange selskaper bak én person, er dette en grunn til bekymring. Å starte samarbeid med slike partnere er risikabelt. Et tvilsomt selskap kan vise seg å være et fly-by-night-selskap, og dets leder kan være en galjonsfigur. Og dette medfører en rekke uheldige konsekvenser. For det første kan dette påvirke virksomheten og den økonomiske tilstanden til selve selskapet negativt. For det andre kan skattekontoret ha spørsmål om dette. Hun kan tvile på gyldigheten av beregningene og fradragene som er gjort, noe som truer med ytterligere skatteinnbetalinger. Det vil også være nyttig for nyopprettede bedrifter å motta slik informasjon. Hvis den valgte adressen eller generaldirektøren er registrert hos et stort antall andre selskaper, kan den føderale skattetjenesten nekte registrering.

Måter å sjekke en regissør for popularitet

Det er ekstremt viktig å vite hvor mange organisasjoner som administreres av direktøren for selskapet som transaksjonen er planlagt med. Men her dukker spørsmålet umiddelbart opp: hvor kan man få tak i slik informasjon? Først av alt kan du be om nødvendig informasjon fra motparten selv. Du bør imidlertid ikke stole helt på hans integritet. Du kan også be om et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities for motparten, men det er mye mer praktisk å motta slik informasjon på nettet. I dag er det spesielle tjenester som gir slike data. For eksempel lar tjenesten til Federal Tax Service-nettstedet deg sjekke massedirektøren på nettet. Det gjør det mulig å få informasjon om personer som er oppført som ledere (gründere) i flere selskaper. Tjenesten er enkel å bruke og forståelig: du trenger bare å skrive inn personens fulle navn og TIN i vinduet som vises og begynne å søke. Hvis det ikke er opplysninger om skattyternummer, kan du begrense deg til etternavnet. Ulike private tjenester tilbyr også sine tjenester på dette området. De gir informasjon om den fremtidige eller nåværende motparten, spesielt om dens daglige leder.

En av disse tjenestene, som tilbyr en fullstendig analyse av motpartens aktiviteter og andre egenskaper, er. Du kan også bruke den til å sjekke massesjefen. Hva er fordelene med denne tjenesten? For det første er det en mulighet til å umiddelbart få informasjonen du er interessert i. For det andre analyserer dette nettbaserte programmet motparten basert på data fra 18 kilder. For det tredje, med bare ett klikk kan du få en fullstendig detaljert dokumentasjon om motparten. Det er ganske enkelt å bruke tjenesten: du må skrive inn navnet eller andre kjente data til motparten og klikke på søkeknappen. I vinduet som åpnes kan du se flere faner som lar deg innhente ulike opplysninger om motparten. Ved å bruke fanen "Tilkoblinger" kan du finne ut hvilke andre selskaper direktøren og grunnleggeren av motparten er involvert i, samt tilstedeværelsen av datterselskaper.
Dermed mottar brukeren all informasjon om motparten i ett vindu, noe som er veldig praktisk og betydelig sparer tid.

Hvordan finne ut eller sjekke grunnleggerne av en LLC?

Hvordan finne ut grunnleggerne av en LLC? Dette spørsmålet stilles av ulike grunner. Noen driver søksmål, noen ønsker å gi et kommersielt tilbud, og andre vil sjekke om de er inkludert blant grunnleggerne av selskapet uten at de vet det. Artikkelen vil fortelle deg hvordan slik informasjon kan fås ved hjelp av offisielle ressurser.

Hvor kan du se informasjon om grunnleggerne av en juridisk enhet gratis?

Sjekk grunnleggerne av LLC Den enkleste måten er å bruke nettsiden til den russiske føderasjonens føderale skattetjeneste (https://egrul.nalog.ru - en ressurs lagt ut på den offisielle siden til den føderale skattetjenesten i den russiske føderasjonen og beregnet på å bestille et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities). Informasjon om lederen av den juridiske enheten og dens grunnleggere, nemlig deres etternavn, fornavn og patronymer (eller navn hvis grunnleggerne er en juridisk enhet), TIN, andel i den autoriserte kapitalen (prosent og pålydende verdi i rubler), som samt oppgi registreringsnummer og dato for oppføring i Unified State Register of Legal Entities, denne informasjonen er åpen informasjon (avsnitt "e", "l", paragraf 1, artikkel 5, nr. 1, artikkel 6 i loven "On State Registrering av juridiske personer og individuelle entreprenører” datert 08.08.2001 nr. 129-FZ).

Du kan også sjekke grunnleggerne av en LLC ved å bruke følgende ressurser:

• "Søk etter informasjon i registeret over diskvalifiserte personer" er en ressurs på nettstedet til Federal Tax Service, som du kan finne ut om det er inhabilitetsvedtak som har trådt i kraft i forhold til en bestemt LLC-deltaker.
• "Informasjon om enkeltpersoner som er ledere eller grunnleggere (deltakere) av flere juridiske enheter" er en ressurs fra den russiske føderasjonens føderale skattetjeneste, som lar deg avgjøre om en deltaker eller leder av en LLC er en av de såkalte . massedirektører.
• "Data Bank of Enforcement Proceedings" på den offisielle nettsiden til FSSP. Her kan du sjekke både borgere og juridiske personer for tilstedeværelsen av åpne tvangsfullbyrdelsessaker mot dem, samt gjenstand for henrettelse og mengden utestående gjeld.

Informasjon om TIN-nummeret til grunnleggerne av LLC

Informasjon om TIN til grunnleggerne er offentlig informasjon, og som nevnt ovenfor kan du finne ut slike data ved å bestille et vanlig utdrag fra Unified State Register of Legal Entities.

Du kan også bruke ""-ressursen, men i søkeskjemaet må du ikke bare fylle ut det fulle navnet til den interesserte borgeren, men også angi fødselsdatoen hans og detaljene i identitetsdokumentet, som selvfølgelig, er en mer kompleks måte å søke etter TIN-nummeret til grunnleggeren av LLC (i forhold til det som er beskrevet ovenfor).

Så, bli kjent med gründerne LLC kan gjøres ved å bestille et vanlig utdrag fra Unified State Register of Legal Entities. Den tilsvarende delen av dokumentet vil indikere det fulle navnet til grunnleggeren, hans skatteidentifikasjonsnummer, andel i den autoriserte kapitalen og statens registreringsnummer og datoen for oppføring av den spesifiserte informasjonen i Unified State Register of Legal Entities. Du kan sjekke annen informasjon ved å bruke tjenestene til Federal Tax Service og FSSP.

Realitetene i russisk virksomhet og endringer i russisk lovgivning tvinger oss til å være forsiktige når vi velger en motpart som partner, det være seg et forhold til en kjøper, selger eller entreprenør. I krisetider er det som regel flere svindelordninger som kan påføre en bedrift alvorlig skade.

Hvorfor er det nødvendig å revidere aktivitetene til en organisasjon?

For det første lar dette deg identifisere skruppelløse partnere eller kunder, som samarbeid med kan forårsake økonomisk skade for selskapet.

For det andre reduseres risikoen for å delta i rettslige prosesser både som saksøker og saksøkt.

For det tredje forhindres krav fra skattemyndighetene i mangel av due diligence. Dette eliminerer muligheten for ekstra skatter.

Å verifisere en motpart er en naturlig praksis i arbeidet til store selskaper. For dette formålet er det gitt sikkerhet i virksomhetens organisasjonsstruktur. Disse divisjonene er ikke bare fokusert på spørsmål om juridisk overholdelse og sikkerhet i selskapet, men også på å arbeide med juridiske enheter.

Og hvis omsetningen og inntektene til store bedrifter rettferdiggjør kostnadene ved å opprettholde en stab av advokater og sikkerhetsvakter, er mulighetene for små bedrifter mye mer beskjedne. Derfor vil vi dele vår erfaring og råd om hvordan eieren av et lite selskap eller dets ansatte kan sjekke motparten på egenhånd.

Hvordan sjekke en organisasjon

Vi foreslår at du bruker følgende liste over handlinger:

1. Studerer
2. Sjekk tilstedeværelsen av organisasjonen på skattetjenestens nettsted.
3. Analyse av motparten av tredjepartsressurser.
4. Søk etter informasjon gjennom namsmannens hjemmeside.
5. Innsamling av data om selskapets omdømme på Internett.
6. Bekreftelse av eksisterende lisenser og SRO-sertifikater (hvis noen).
7. Verifikasjon av stiftere og personer som har rett til å handle uten fullmakt.
8. Vurdering av økonomisk situasjon.

Verifikasjon av inngående dokumenter

I charteret bør du være oppmerksom på tittelsiden, som indikerer:

• Selskapsnavn;
• grunnlag for registrering av en juridisk enhet (vedtak eller konstituerende avtale);
• registreringsdato;
• underskrift og detaljer om grunnleggeren.

Seksjonen "Generelle bestemmelser" inneholder det fullstendige og forkortede navnet på selskapet, adresse, mål og typer aktiviteter. Overskriftene "Organisasjonens juridiske status" og "Utøvende organ" er også gjenstand for nøye undersøkelser.

TIN- og OGRN-sertifikater er dokumenter utstedt av Federal Tax Service ved registrering av en skattyter. Begge dokumentene må ha skattemyndighetens stempel, samme navn, registreringsdato og én OGRN-kode.

Beslutningen om å opprette eller den konstituerende avtalen kontrolleres for sammentreffet av navnet på organisasjonen, juridisk adresse, utnevnelse av direktøren og passdataene hans.

Et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities er sammendragsinformasjon om et selskap som er registrert i skattekontorets database. I dokumentet bør du være oppmerksom på datoen for mottak. Sammenlign opplysninger om motpartens navn, juridiske adresse, opplysninger om stifterne og andre personer som har rett til å handle uten fullmakt (direktører).

I tillegg inneholder utdraget TIN-koder for stifterne og direktørene, OKVED-koder, informasjon om størrelsen på den autoriserte kapitalen og dokumenter på grunnlag av hvilke data ble registrert under registreringen og endringer i konstituerende dokumenter (for eksempel endring av direktør , grunnlegger, juridisk adresse).

Hva bør varsle deg: avviket mellom dataene i disse dokumentene indikerer sannsynligheten for forfalskning. Tilstedeværelsen av registreringer av skifte av direktør, grunnleggere eller juridisk adresse klassifiserer organisasjonen som en risikogruppe fra skattemyndighetenes synspunkt.

Samle informasjon om selskapet på nettsiden til Federal Tax Service

Du kan sjekke skattetjenesteorganisasjonen på den offisielle nettsiden til skattemyndigheten. Hoveddelen er tjenesten "Forretningsrisiko: sjekk deg selv og din motpart." På dette tidspunktet kan du fra Unified State Register of Legal Entities. Data fra den elektroniske kopien som er innhentet uavhengig, verifiseres med versjonen levert av motparten.

Verifisering av motparten av tredjepartsressurser

Hvor kan jeg sjekke organisasjonen videre? De mest populære tjenestene for å samle informasjon om motparter leveres av selskapene "SBIS" og "Motpart".

I det første alternativet må du åpne nettstedet til operatøren for å sende inn rapporter "VLSI". Prøveperioden for bruk er 8 dager og gis etter registrering. For å søke må du skrive inn TIN eller firmanavn i de aktuelle feltene. Resultatet vises i form av et dossier og inkluderer informasjon om tildelt TIN, OGRN-koder, registreringsadresse, informasjon om direktør, finansiell stilling, bedriftsvurdering og deltakelse som saksøkt, saksøker eller tredjepart i rettssaker.

Søket utføres på samme måte gjennom den andre ressursen. Informasjon om organisasjonen vises i lignende form.

Hva bør varsle deg: personen som er angitt som direktør eller grunnlegger er registrert i en lignende rolle i flere selskaper. Organisasjonen er lokalisert i Dossieren inneholder informasjon om tilstedeværelsen av søksmål i foretakets historie. Rangeringen inneholder tegn på skatteunndragelse, konkurs og tap.

Søker etter informasjon gjennom namsmannens hjemmeside

Data fra nettportalen vil tillate oss å trekke konklusjoner om tilstedeværelsen av krav fra offentlige organer (ikke-betaling av skatter) og tredjeparter.

Du kan sjekke organisasjonen etter TIN, navn og stedsregion på nettstedet til namsmannen (SSP). Hvis informasjon er tilgjengelig i databasen, vil det bli generert en tabell som inneholder navnet på den offentlige etaten, en lenke til dato og nummer for tvangsfullbyrdelsen, gjeldens type og beløp.

Hvis det ikke finnes data i databasen, kan det trekkes en første konklusjon om påliteligheten til selskapet som revideres.

Innsamling av data om selskapets omdømme på Internett

Som et søk anbefaler vi å velge TIN-kode, OGRN-kode og firmanavn. Det bør imidlertid tas i betraktning at firmanavnet i de fleste tilfeller ikke er unikt. Selv i én region kan flere virksomheter med samme navn registreres. TIN og OGRN er unike koder som kun tildeles én organisasjon.

Ved å søke etter informasjon på Internett kan du finne anmeldelser fra andre brukere om selskapet du sjekker. Ved å bruke TIN og OGRN kan du også komme til lenker til rettsavgjørelser angående den valgte motparten, hvis en slik eksisterte i dens aktivitetshistorie.

Bekreftelse av eksisterende lisenser og SRO-sertifikater

I tillegg kan organisasjonen gi en lisens eller SRO-sertifikat i pakken med dokumenter. La oss se på de mest populære aktivitetsområdene for små bedrifter som krever lisens:

• alle typer operasjoner fra utvikling til vedlikehold av krypteringsverktøy og informasjonssystemer;
• operasjoner fra utvikling til salg, anskaffelse eller oppdagelse av utstyr for hemmelig innhenting av informasjon;
• aktiviteter innen arbeid med konfidensiell informasjon;
• farmasøytisk sektor;
• arbeid av medisinske institusjoner, apotek, etc.;
• passasjer- og lasttransport med vann, luft, vei og jernbane;
• arbeid fra bookmakerselskaper;
• privat sikkerhet og detektivaktiviteter;
• operasjoner for arbeid med skrap av jernholdige og ikke-jernholdige metaller;
• ansettelse av borgere av den russiske føderasjonen utenfor Russlands territorium;
• kommunikasjonstjenester og fjernsyns- og radiokringkasting;
• aktiviteter til utdanningsinstitusjoner;
• kartografiske og geodetiske tjenester.

Avhengig av lisenstypen kan du bruke ulike nettjenester. Du kan sjekke lisensene til ulike typer organisasjoner ved å bruke lenkene til bransjespesifikke statlige registrerings- og utstedelsesmyndigheter.

SRO-medlemskapsverifisering gjøres litt annerledes. Følgende handlingssekvens utføres:

1. Først undersøkes selve sertifikatet, hvor registreringsnummeret og navnet på den selvregulerende organisasjonen er angitt.
2. På nettstedet til Rostekhnadzor åpner du et avansert søk og skriver inn navnet på SRO som utstedte dokumentet.
3. I søkeresultatene åpner du informasjon om organisasjonen og finner en lenke til nettsiden.
4. På selskapets internettportal finner du en seksjon om
5. Skriv inn navnet eller TIN-nummeret til organisasjonen som ga opptaksbeviset.
6. Hvis det er et selskap i databasen, vil informasjon om innreisedato, registreringsnummer og annen informasjon som er oppgitt av den selvregulerende organisasjonen om deltakerne vises.

Verifikasjon av stiftere og personer som har rett til å handle uten fullmakt

Dataene som innhentes vil tillate oss å trekke konklusjoner om arten av de eksisterende problemene og deres mulige innvirkning på resultatene av aktivitetene til den inspiserte juridiske enheten.

Informasjonskilder er også nettsidene til namsmannsvesenet, SBIS, og «Motparter».

Økonomisk stillingsvurdering

For å gjøre dette gjennomføres en analyse av regnskap for tidligere perioder. Et signal til forsiktighet er betydelige indikatorer på fordringer eller gjeld med ubetydelige eiendeler (kostnadene for anleggsmidler, varer og materialer på lager, tilstanden til driftsregnskapet osv.) og en liten årlig omsetning. Det er bedre å overlate studiet av balansen til en heltidsspesialist. En erfaren ansatt kan enkelt finne tvilsomme indikatorer og rapportere dem til direktøren.

Vi håper at våre lesere nå har trinnvise instruksjoner for en omfattende verifisering av en motpart: fra konstituerende dokumenter til verifisering av organisasjonens SRO.

Først av alt må du sørge for at selskapet er registrert på foreskrevet måte og fungerer. Dette kan gjøres på forskjellige måter.

Sjekk TIN

Sørg for at leverandørens TIN ikke er et tilfeldig sett med tall, men en ekte digital kode som tilhører selskapet som tilbyr transaksjonen.

Det er veldig enkelt å sjekke dette, siden skathar sin egen algoritme, og et falskt nummer vil mest sannsynlig ikke samsvare med det. Du kan gjenkjenne en feil i TIN i ethvert program for å utarbeide informasjon om inntekten til enkeltpersoner ved å skrive inn nummeret i feltet "Arbeidsgiver TIN". Hvis tallet ikke tilfredsstiller algoritmen, vises en feilmelding.

Samtidig kan du fastslå ektheten til TIN og dets tilknytning til et bestemt selskap på Federal Tax Service-nettstedet eller ved å bruke motpartsverifiseringstjenesten.

Be om en kopi av det statlige registreringsbeviset (eller registreringsskjemaet i Unified State Register of Legal Entities)

Det statlige registreringsbeviset bekrefter at motparten eksisterer som juridisk person og er registrert som skattyter. Fra 1. januar 2017, ved registrering av juridiske personer og individuelle gründere, i stedet for et statlig registreringsbevis, utstedes et registreringsark for det nødvendige registeret - Unified State Register of Legal Entities eller Unified State Register of Individual Entrepreneurs. Dermed er oppføringsarket et dokument som bekrefter det faktum å gjøre en oppføring i Unified State Register of Legal Entities eller Unified State Register of Individual Entrepreneurs.

I samsvar med klausul 13 i reglene for å opprettholde det enhetlige statlige registeret over juridiske enheter, er oppføringsarket til statsregisteret inkludert i registreringsfilen til en juridisk enhet. I samsvar med klausul 19 i reglene for å opprettholde det enhetlige statlige registeret over individuelle entreprenører, er oppføringsarket til statsregisteret inkludert i registreringsfilen til en individuell gründer.

Få et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs

Et nytt utdrag fra Unified State Register of Legal Entities bekrefter at motparten er registrert og ikke har blitt avregistrert ved mottaket. I tillegg, ved å bruke Unified State Register of Legal Entities-utdraget, kan du sjekke detaljene spesifisert av motparter i kontrakter og andre dokumenter.

Et utdrag kan bes om direkte fra en potensiell partner eller ved å bruke Federal Tax Service-tjenesten.

Balansen lar deg trekke flere viktige konklusjoner om selskapet:

• For det første bekrefter det at selskapet sender inn rapporter.
• For det andre lar det deg fastslå om organisasjonen drev økonomisk virksomhet.
• For det tredje, fra regnskapsdokumenter kan du lære om "porteføljen" av midler som selskapet har. Hvis et selskap har praktisk talt null formuesverdi, betydelige gjeldsforpliktelser og en autorisert kapital på 10 000 rubler, er dette en grunn til å tenke på om det er verdt å gi et slikt selskap, for eksempel et handelslån. Bedriftens omsetning som er for lav sammenlignet med beløpet på den foreslåtte transaksjonen kan også tyde på at leverandøren skjuler en del av inntekten. I dette tilfellet er det bedre å nekte avtalen.

Basert på finansiell rapporteringsdata er det enkelt å lage en finansiell analyse som viser dynamikken i selskapets aktiviteter og lar deg vurdere dets finansielle stabilitet. I tjenesten kan du på firmakortet finne lenker til regnskap og miniøkonomisk analyse, som lar deg umiddelbart se nøkkelpunkter i regnskapsskjemaene uten å måtte studere en stor og kompleks finansiell rapport for selskapet.

Informasjon om juridiske personer som har restskatt og/eller ikke har sendt inn skatterapporter på mer enn ett år kan også fås på nettstedet til Federal Tax Service.

Ytterligere Analytics

Det er nødvendig å verifisere motpartens integritet og samle bevis på at du har utført de nødvendige kontrollene. Hvorfor er det viktig? I tilfelle rettstvist vil dette bekrefte at din bedrift har demonstrert .

Fra skattemyndighetenes synspunkt (), har et selskap ikke utvist due diligence dersom det ikke har:

• personlige kontakter med ledelsen i motpartsselskapet ved diskusjon av leveringsbetingelser og ved signering av kontrakter;
• dokumentarisk bekreftelse av autoriteten til lederen av motpartsselskapet, kopier av hans identitetsdokument;
• informasjon om den faktiske plasseringen av motparten, samt plasseringen av lager, produksjon og butikklokaler;
• informasjon om metoden for å innhente informasjon om motparten (reklame, anbefalinger fra partnere, offisiell nettside, etc.);
• informasjon om statens registrering av motparten i Unified State Register of Legal Entities;
• informasjon om hvorvidt motparten har den nødvendige lisensen (hvis transaksjonen er avsluttet innenfor rammen av en lisensiert aktivitet), et sertifikat for opptak til en bestemt type arbeid utstedt av en selvregulerende organisasjon;
• informasjon om andre markedsaktører av lignende varer, verk, tjenester, inkludert de som tilbyr lavere priser.

Firmainformasjon

Masseregistreringsadresse

En masseadresse er et av tegnene på fly-by-night selskaper. Ved utgangen av 2017 ga Finansdepartementet en advarsel om at dersom det foreligger bekreftet informasjon om upålitelighet av opplysningene som gis om adressen til en juridisk enhet, har registreringsmyndigheten rett til å nekte registrering. I følge dokumentet er inkludering av informasjon om masseregistreringsadressen grunnlaget for å kontrollere nøyaktigheten av dataene i Unified State Register of Legal Entities. Ved å registrere selskaper på en masseadresse risikerer således en juridisk enhet eller individuell entreprenør å bli nektet registrering.

Men skjerping av kontrollen med masseadresser gjelder ikke bare nye virksomheter, men også allerede registrerte selskaper: Skattekontoret sender brev til virksomheter som trenger å gi pålitelig informasjon om adressen sin til registreringsmyndigheten. Det vil ikke være mulig å ignorere varselet fra skattemyndighetene: hvis adressen ikke er bekreftet, samsvarer ikke de innsendte dokumentene med pålitelighet, så blir en oppføring om feil informasjon om adressen gjort i Unified State Register of Legal Entities, som kan føre til utelukkelse av organisasjonen fra registeret, iht. Å inngå avtaler med motparter registrert på masseadresser er desto farligere.

Hvordan sjekke "massen" til en adresse? For det første er en tjeneste tilgjengelig på nettstedet til Federal Tax Service som sjekker adressen oppgitt av brukeren med en liste over masseadresser. For det andre viser den hvilke selskaper som er registrert på samme adresse som motparten eller tjenesten brukeren er interessert i. I noen tilfeller kan et slikt "nabolag", selv om vi ikke snakker om masseregistrering, vise seg å være betydelig.

Faktisk plassering av motparten

Avviket mellom faktiske og juridiske adresser i seg selv preger ikke motparten på noen måte. I følge Federal Tax Service er nesten 80% av russiske selskaper ikke lokalisert på den juridiske adressen som er spesifisert under registreringen. Men skattekontoret anbefaler å sjekke den faktiske plasseringen til motparten sammen med andre data.

Slik informasjon kan fås ved å besøke den juridiske eller faktiske adressen til den tiltenkte partneren. Dette lar deg ikke bare avklare om motpartens kontor faktisk er lokalisert der, men også å se på lokaler, produksjon eller butikklokaler, og snakke med ansatte og naboer i kontorbygget. Et slikt besøk kan være spesielt produktivt hvis det gjøres inkognito, under dekke av en kjøper eller potensiell partner.

I Contour.Focus kan du se et panorama av bygninger og omkringliggende områder for en spesifisert juridisk enhet med ett klikk. Dette alternativet kalles .

Håndhevbarhet av vilkårene i kontrakten for motparten

Det er nødvendig å ha åpenbare bevis for at motparten har en reell mulighet til å oppfylle vilkårene i kontrakten. Først av alt tas det med tiden brukt på levering eller produksjon av varer, utførelse av arbeid eller levering av tjenester.

Brudd på skattelovgivningen

Skattyter har rett til å be skattemyndighetene om opplysninger om betaling av skatt fra motparter. Det spiller ingen rolle om tilsynet svarer på selskapets forespørsel. Koden etablerer ikke skattemyndighetenes forpliktelse til å gi skattebetalere, på deres anmodning, informasjon om motparters oppfyllelse av forpliktelsene fastsatt i lovgivningen om skatter og avgifter, eller om deres brudd på loven ().

Som voldgiftspraksis viser, bevises selskapets due diligence av selve det faktum å kontakte skattekontoret med en forespørsel om å hjelpe til med å verifisere motpartenes integritet.

For at det å ta kontakt med tilsynet skal registreres, må forespørselen sendes med rekommandert post med mottaksbekreftelse (du vil ha en kopi av inventaret og den returnerte meldingen) eller sende forespørselen personlig til skattekontoret ( i dette tilfellet vil du ha en kopi av forespørselen med et tegn på aksept).

Voldgiftssaker

"Svarteliste" på nettstedet til Federal Tax Service

Vi snakker om et register over inhabilitet. Inhabilitet er en administrativ straff som består i å frata en person visse rettigheter, spesielt retten til å innta lederstillinger i det utøvende organet til en juridisk enhet, til å gå inn i styret (tilsynsstyret) og til å utføre gründervirksomhet å administrere en juridisk enhet.

Grunnlaget for inhabilitet kan være forsettlig eller fiktiv konkurs, fortielse av eiendom eller formuesforpliktelser, forfalskning av regnskaps- og andre regnskapsdokumenter mv.

For å unngå samarbeid med selskaper hvis leder er diskvalifisert, er det nok å sjekke en potensiell partner gjennom en spesiell tjeneste på nettstedet til Federal Tax Service. Søket utføres ved navn på den juridiske enheten og OGRN.

Ved utgangen av 2018 lanserte Federal Tax Service tjenesten "Transparent Business" i testmodus, som kan brukes til å samle inn omfattende informasjon om skattebetalerorganisasjonen og utøve due diligence.

Hvis du legger inn informasjon om TIN, OGRN eller firmanavn i søket, vil følgende informasjon vises:

• dato for statlig registrering og hovedregistreringsnummer for den juridiske enheten, metode for dannelse av den juridiske enheten og navnet på registreringsmyndigheten;
• informasjon om organisasjonens registrering hos skattemyndigheten;
• staten til den juridiske enheten;
• adresse til den juridiske enheten og informasjon om adressen til masseregistrering;
• OKVED;
• størrelsen på den autoriserte kapitalen;
• unøyaktig informasjon om selskapets leder, ledelse av aktivitetene til mange andre juridiske enheter;
• kategorien små og mellomstore bedrifter.

Du bør være oppmerksom på trekantskiltet, som kan vises i avsnittet som en advarsel. Dette betyr at informasjonen krever spesiell oppmerksomhet.

Fullmakter til personen som signerer dokumenter

Ved kontroll av motparter anbefaler Finansdepartementet å innhente dokumentasjon på myndighet til forvalteren (hans representant). Dersom dokumentene er signert av en bedriftsrepresentant, må du innhente en fullmakt eller annet dokument fra motparten som gir den eller den andre fullmakt til å signere dokumenter på vegne av bedriften.

Finansdepartementet anbefaler også at skattytere ber om legitimasjon fra lederen av motpartsselskapet. Dette vil bekrefte at dokumentene er signert av den som har fullmakt til det. I tillegg kan det være tilfeller hvor motparten er registrert på tapt eller stjålet pass. Dette kan du finne ut på nettsiden til FMS.

Transaksjonsinformasjon

Bekreftelse av personlige kontakter ved inngåelse av en transaksjon

Manglende personlig kontakt ved inngåelse av en transaksjon kan tyde på at skattyter ikke har utvist forsvarlig aktsomhet. De innsamlede dataene om omstendighetene ved å inngå en avtale med motparten (som deltok i forhandlingene, hvem som solgte varene osv.) vil bidra til å bevise det motsatte.

Verifikasjon av transaksjonsdokumenter

Denne prosedyren lar deg unngå ikke bare krav fra skattemyndighetene, men også mulige juridiske tvister.

• kontrollere adressen angitt i motpartens dokumenter, spesielt i fakturaer;
• sørge for at leverandørens dokumenter ikke inneholder logiske motsetninger og er i samsvar med den russiske føderasjonens skattekode og andre lover;
• sammenligne ansattes signaturer på dokumenter for å eliminere situasjonen når forskjellige signaturer plasseres på vegne av en person (det er bedre å ekskludere slike dokumenter slik at Federal Tax Service ikke erklærer dem fiktive).

Den gitte listen over "filtre" er ufullstendig. Det finnes andre måter å utvise forsiktighet ved å velge motpart og få den mest komplette informasjonen om vedkommende.