Протокол общего собрания учредителей ооо. Особенности составления протокола, общие сведения

В этой статье вы найдете:

• максимальный срок отпуска без сохранения заработной платы в 2019 году (ТК РФ)
• как предоставляется отпуск без сохранения заработной платы
• кому полагается отпуск в обязательном порядке
• какими документами оформить отпуск без сохранения заработной платы
• как включить отпуск без сохранения зарплаты в стаж

Это один из видов отпусков, предусмотренных Трудовым кодексом, в частности статьей 128. В большинстве случаев речь идет об отпусках, которые предоставляются по просьбе сотрудников. В определенных ситуациях и для отдельных категорий работников работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработка. В статье вы узнаете, кого это касается.

Срочно надо в отпуск: обязаны отпустить?

Как быть, если в отпуск нужно с завтрашнего дня? Обязан ли работодатель отпустить? Как в этом случае оплатить отдых?

Кому положен отпуск без сохранения заработной платы в обязательном порядке

Работодатель обязан дать сотрудникам, которые перечислены в части 2 статьи 128 ТК РФ, это:

• участники Великой Отечественной войны;
• работающие пенсионеры;
• родители и жены (мужья) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы;
• инвалиды;
• работники в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников.

Трудовой кодекс, другие федеральные законы либо коллективный договор могут предусматривать и иные случаи, когда работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы. Например, в части 2 статьи 173 ТК РФ перечислены категории сотрудников, которым работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы в связи с поступлением в образовательные учреждения высшего профессионального образования и обучением в них, это:

• работники, допущенные к вступительным испытаниям в образовательные учреждения высшего профессионального образования;
• работники - слушатели подготовительных отделений образовательных учреждений высшего профессионального образования;
• работники, обучающиеся в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, совмещающие учебу с работой.

В части 2 статьи 174 ТК РФ перечислены сотрудники, которым работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы в связи с поступлением в образовательные учреждения среднего профессионального образования и обучением в них, это:

• работники, допущенные к вступительным испытаниям в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования;
• работники, обучающиеся в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального образования по очной форме обучения, совмещающие учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации.

В части 2 статьи 286 ТК РФ определено, что если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.

Действующим законодательством не определены основания для отказа названным категориям работников в предоставлении отпуска без сохранения содержания.

Предоставление отпуска по соглашению сторон любому работнику

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению работника и работодателя (ч. 1 ст. 128 ТК РФ). Вот образец такого заявления.

При рассмотрении заявлений обращается внимание на конкретные обстоятельства, вызвавшие необходимость такого отпуска. Ведь предоставление отпуска без сохранения заработной платы на основании части 1 статьи 128 ТК РФ является правом, а не обязанностью работодателя, поэтому он вправе отказать в его предоставлении сотруднику. При этом работодатель должен учитывать как уважительность причин, указанных работником в заявлении, так и возможность причинения организации вреда в случае предоставления отпуска.

В случаях, когда работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы , от работника также требуется заявление

Указание в заявлении об отпуске без содержания соответствующей уважительной причины является обязательным, хотя это затрагивает частную жизнь работника. Сведения, ставшие известными работодателю, являются персональными данными сотрудника. Поэтому их хранение, обработка и использование должны осуществляться согласно требованиям главы 14 ТК РФ, Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных федеральных законов

Под семейными обстоятельствами и другими уважительными target="_blank" подразумеваются определенные события и социальные нужды, возникшие в личной жизни работника. Работодатель отправить работника в отпуск без сохранения заработной платы по собственной инициативе не может.

Лицам, осуществляющим уход за детьми, могут предоставляться дополнительные отпуска без сохранения заработной платы, если это предусмотрено коллективным договором (ст. 263 ТК РФ)

Помимо Трудового кодекса, обязанность работодателя предоставлять отпуска без сохранения заработной платы определенным сотрудникам установлена в следующих федеральных законах:

• от 26.11.96 № 138-ФЗ - отдельным участникам выборного процесса на время проведения выборов в органы местного самоуправления;
• от 09.01.97 № 5-ФЗ - Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
• от 12.06.02 № 67-ФЗ - доверенным лицам кандидата при проведении референдума;
• от 10.01.03 № 19-ФЗ - отдельным участникам процесса выборов Президента РФ (доверенным лицам кандидата, членам избирательной комиссии с правом совещательного голоса);
• от 18.05.05 № 51-ФЗ - отдельным участникам процесса выборов депутатов Госдумы (доверенным лицам кандидата, членам избирательной комиссии с правом совещательного голоса);
• от 27.05.98 № 76-ФЗ - супругам военнослужащих в отношении части отпуска, превышающей продолжительность ежегодного отпуска по основному месту их работы;
• от 15.01.93 № 4301-1 - Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы (дополнительный отпуск сроком до трех недель в году в удобное для них время)

Документальное оформление отпуска

Отпуск без сохранения зарплаты предоставляется сотруднику на основании заявления. В нем он указывает дату начала и продолжительность отпуска, а также обстоятельства, вследствие которых ему нужен данный отпуск. Вместе с заявлением можно подать документы (их копии), подтверждающие указанные в нем обстоятельства.

Согласие работодателя на предоставление такого отпуска оформляется приказом (распоряжением) по форме № Т-6. С ним работник должен быть ознакомлен под роспись. В приказе (распоряжении) следует указать:

• фамилию, имя, отчество работника;
• причину отпуска;
• дату начала и продолжительность отпуска.

Сведения о предоставленном отпуске заносятся в личную карточку работника (форма № Т-2 1) и табель учета рабочего времени (форма № Т-12 или Т-13 1).

1: Данные унифицированные формы утверждены постановлением Госкомстата России от 05.01.04 № 1.

В табеле время отпуска без сохранения заработной платы отмечают кодом «ДО», если отпуск предоставлен согласно разрешению работодателя, или кодом «ОЗ», если работник идет в отпуск на основании положений действующего законодательства РФ 2 .

2: Такие условные обозначения приведены в табеле учета рабочего времени по форме № Т-12.

Продолжительность отпуска

Продолжительность отпуска без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам определяется по соглашению между работником и работодателем.

Продолжительность отпуска без сохранения зарплаты в случае, если работодатель обязан его предоставить, определяется федеральным законом, которым такой отпуск предусмотрен. Максимальный срок отпуска без сохранения заработной платы в 2019 году по ТК РФ мы привели в таблице ниже.

Работник может в любой момент прервать отпуск без сохранения зарплаты. Кроме того, такой отпуск предоставляется без связи с другими отпусками.

Отпуск без сохранения зарплаты и ежегодный оплачиваемый отпуск

Время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года, включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 121 ТК РФ). А если продолжительность отпуска без сохранения зарплаты превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, то этот период не включается в указанный стаж работы. Значит, дата окончания рабочего года, за который работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, отодвинется на соответствующее количество дней отпуска без сохранения заработной платы.

Работодатель по собственной инициативе не может отправить работников в отпуск за свой счет в связи с отсутствием работы, определенной трудовым договором. Ведь согласно статье 128 ТК РФ такой отпуск предоставляется только на основании заявления работника, в котором указаны причины исключительно личного характера.

Принудительное направление в административный отпуск - это нарушение законодательства о труде, за которое согласно статье 5.27 КоАП РФ предусмотрен административный штраф:

• для должностных лиц - в размере от 1000 до 5000 руб.;
• лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1000 до 5000 руб. (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток);
• юридических лиц - от 30 000 до 50 000 руб. (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).

Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, ранее подвергавшимся административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Если работодатель не имеет возможности обеспечить трудовой коллектив работой, он обязан зафиксировать простой, время которого согласно статье 157 ТК РФ работнику должно быть оплачено. Причем время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. А время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя

Пример 1
Допустим, для целей предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска рабочий год сотрудника В.В. Петрова длится с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года. В течение рабочего года сотрудник четыре раза брал отпуска без сохранения зарплаты: с 6 по 10 апреля, с 18 по 27 мая, с 15 по 17 июня и с 6 по 9 июля - всего 22 календарных дня. Если бы он не уходил в отпуск за свой счет, такое право на очередной оплачиваемый отпуск он получил бы с 1 ноября 2019 года. Но поскольку продолжительность неоплачиваемого отпуска в течение рабочего года превысила 14 календарных дней, дата его окончания сдвинулась на 8 календарных дней (22 дн. - 14 дн.). Поэтому право на ежегодный оплачиваемый отпуск у данного сотрудника возникнет с 9 ноября 2019 года. Следующий рабочий год у И.И. Иванова начнется не с 1-го, а с 9 ноября 2019 года.

Таким образом, если общая продолжительность отпусков без сохранения заработной платы в течение рабочего года у работника составила более 14 календарных дней, то при расчете стажа, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск, не учитываются календарные дни начиная с 15-го.

Время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы может включаться в дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск стаж работы в пределах 14 календарных дней в течение рабочего года (ст. 121 ТК РФ)

Пример 2
Менеджер И.И. Иванов работает в ООО «Дельта» с 20 февраля 2019 года. Отпуск за свой счет в 2013 году ему предоставлялся четыре раза: с 6 по 10 апреля, с 18 по 27 мая, с 15 по 17 июня и с 6 по 9 июля - всего 22 календарных дня. А 10 августа 2019 года И.И. Иванов уволился по собственному желанию.
Бухгалтер ООО «Дельта» определил количество дней оплачиваемого отпуска, за которые полагается компенсация, следующим образом.
Менеджер проработал в организации с 20 февраля по 10 августа 2019 года, что составляет 5 месяцев 19 дней. В отпуске без сохранения заработной платы в течение указанного периода он находился 22 календарных дня, при этом 8 календарных дней (22 дн. - 14 дн.) должны быть исключены из стажа работы, дающего право на отпуск. Поэтому стаж работы, дающий право на отпуск, составит 5 месяцев 11 дней.

При исчислении сроков работы, дающих право на пропорциональный дополнительный отпуск или на компенсацию за отпуск при увольнении, излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца. Это установлено пунктом 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.30 № 169 (применяемых в части, не противоречащей ТК РФ). Принимая во внимание данное правило, а также положения части 1 статьи 423 ТК РФ, компенсация должна быть выплачена за 5 месяцев.

Количество не использованных за время работы в организации дней отпуска определяется исходя из расчета 2,33 дня отпуска за 1 месяц (письма Роструда от 26.07.06 № 1133-6 и от 23.06.06 № 944-6).

В рассматриваемой ситуации количество дней отпуска, за которые полагается компенсация, равно 11,65 дня (2,33 дн. х 5 мес.).

Таблица. Отпуск без сохранения заработной платы: максимальный срок в 2019 году по ТК РФ.

Дни отпуска без сохранения заработной платы полностью исключаются из расчетного периода при расчете среднего заработка вне зависимости от его продолжительности. Основание - подпункт «е» пункта 5 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (далее - Положение).

Пример 3
Воспользуемся данными примера 2. Зарплата менеджера ООО «Дельта» И.И. Иванова за период с 20 февраля по 31 июля 2019 года составила 92 000 руб. Сотрудник работал по графику пятидневной рабочей недели. Средний дневной заработок для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск исчисляется за последние 12 календарных месяцев (ч. 2 и 3 ст. 139 ТК РФ и п. 2 и 4 Положения). При этом сумму заработной платы, начисленной за расчетный период, делят на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней) (ст. 139 ТК РФ и п. 10 Положения). Однако И.И. Иванов в расчетном периоде находился в отпуске без сохранения заработной платы. Поэтому его средний дневной заработок исчисляется в следующем порядке. Сумму фактически начисленной зарплаты за расчетный период нужно разделить на сумму среднемесячного числа календарных дней (29,4), умноженного на количество полностью отработанных календарных месяцев, и количества календарных дней в не полностью отработанных календарных месяцах. Причем количество календарных дней в не полностью отработанном календарном месяце рассчитывается путем деления среднемесячного числа календарных дней (29,4) на количество календарных дней этого месяца и умножения на количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце (абз. 2 и 3 п. 10 Положения).
Таким образом, средний дневной заработок менеджера ООО «Дельта» составит 679,77 руб. , где 28 дн., 30 дн., 31 дн., 30 дн., 31 дн. - количество календарных дней в феврале, апреле, мае, июне и июле 2009 года соответственно, а 9 дн., 25 дн., 21 дн., 27 дн., 27 дн. - количество календарных дней, отработанных в феврале, апреле, мае, июне и июле соответственно.
Сумма компенсации за неиспользованный отпуск за 11,65 дня составила 7919,32 руб. (679,77 руб. ? 11,65 дн.).

Отпуска без сохранения заработной платы, которые полагаются определенным категориям работников в обязательном порядке на основании части 2 статьи 128 ТК РФ, включаются в стаж работы, дающий право на ежегодные оплачиваемые отпуска независимо от продолжительности.

Включение отпуска без сохранения зарплаты в стаж работы, учитываемый при назначении пенсии

Период, когда работник находился в отпуске без сохранения заработной платы, не может быть включен в его страховой стаж, учитываемый при назначении пенсии. Ведь в страховой стаж включаются периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы в ПФР (п. 1 ст. 10 Федерального закона от 17.12.01 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).

Если работник был в отпуске за свой счет, не работал, не получал зарплату, работодатель не может начислить и уплатить страховые взносы в ПФР за это время.

Гарантии работнику, находящемуся в отпуске без сохранения зарплаты

Как правило, работник не может быть уволен по инициативе работодателя в период его пребывания в таком отпуске. Поскольку согласно статье 81 ТК РФ работник не может быть уволен по инициативе работодателя в период его пребывания в отпуске, за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.

Во время неоплачиваемого отпуск за работником, как правило, сохраняется место работы (должность) (ст. 81 ТК РФ)

Если сотрудник организации, находясь в отпуске без сохранения зарплаты, заболел и принес больничный лист , то выплачивать ему пособие по временной нетрудособности организация не обязана . Ведь данное пособие не назначается застрахованному лицу за период его освобождения от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством РФ. Конечно, за исключением случаев утраты трудоспособности работником вследствие заболевания или травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска. Об этом говорится в подпункте 1 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ.

Если во время отпуска без сохранения зарплаты работница ушла в декрет , то пособие по беременности и родам работодатель выплатить ей обязан, поскольку сотрудница относится к застрахованным лицам . Причем отпуск без сохранения зарплаты должен быть прерван с момента начала отпуска по беременности и родам. Пособие по беременности и родам выплачивается сотруднице в размере 100% среднего заработка (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ).

При отсутствии у работницы в расчетном периоде и до него фактически начисленной заработной платы и фактически отработанных дней средний заработок должен быть исчислен исходя из должностного оклада, тарифной ставки установленного работнице разряда, должностного оклада, денежного содержания (вознаграждения). Основание - пункт 11 Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 4 .

За то время, когда работник находился в неоплачиваемом отпуске, он имеет право на стандартные налоговые вычеты, предусмотренные статьей 218 НК РФ. Ведь данные вычеты предоставляются налогоплательщику за каждый месяц налогового периода путем уменьшения в каждом месяце налогового периода налоговой базы на соответствующий установленный размер вычета. Если в отдельные месяцы у налогоплательщика вообще не было доходов, стандартные налоговые вычеты накапливаются с начала налогового периода.

ПРОТОКОЛ № 1

г.Осинники

Присутствовали:

Председатель комиссии:
Максимов Илья Владимирович - заместитель Главы городского округа по ЖКХ

Заместитель председателя:
Шабалина Елена Александровна – директор МУП «УГХ» г.Осинники

Секретарь комиссии:
Щерба Елена Викторовна – начальник юридического отдела МУП «УГХ» г.Осинники

Члены комиссии:
Дудинова Татьяна Федоровна – учредитель Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»
Калимулина Татьяна Юрьевна – руководитель исполкома местного отделения ВПП «Единая Россия»;
Карнаухова Нина Максимовна – председатель городского Совета ветеранов
Гуляр Петр Иванович - депутат городского Совета народных депутатов;
Аксенова Лариса Викторовна – директор МКУ «ЖКУ»;
Поддубный Юрий Александрович – член общественного Совета ЖКХ

Приглашенные лица:
Стрелова Анастасия Валериевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Осинниковского городского округа
Кантаева Юлия Сергеевна – начальник отдела координации работ по жизнеобеспечению города
Елисеева Ирина Валериевна – начальник ПО МУП «УГХ» г.Осинники

Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений населения города и определение общественной территории, на которой в 2019г. будет реализовываться проект создания комфортной городской среды в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений

По вопросу № 1 слушали:
Кантаеву Ю.С., которая доложила, что в период с 06.11.2018г. по 19.11.2018г. на электронную почту отдела координации работ по жизнеобеспечению города не поступило ни одного предложения по общественной территории, на которой в 2019г. планировалась бы выполнение работ по вышеуказанному проекту. В данный период поступило четыре обращения (предложения) от граждан города по данному вопросу в письменной форме. (Приложение № 1 журнал регистрации.)

Поступило предложение:
от председателя Общественной комиссии Максимова И.В., который предложил по результатам рассмотрения поступивших предложений определить общественную территорию для выполнения работ по благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений – Аллея по ул.Победы (участок от памятника «Петру и Февронии» до памятника «Воинам ВОВ»).

Решено (решение принято единогласно):
1. С учетом предложений граждан, принимая во внимание место расположения общественной территории и неудовлетворительное состояние тротуарного покрытия и МАФ, принимая во внимание доступность и значимость данной общественной территории для населения города, определить общественную территорию, на которой в 2019г. будут выполняться работы по благоустройству территории в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений – Аллея по ул.Победы (участок от памятника «Петру и Февронии» до памятника «Воинам ВОВ»).

ПРОТОКОЛ №1

Общего собрания учредителей

Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка»

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)

Место проведения общего собрания – 117105, г. Москва, ш. Варшавское, д. 37, стр. 1, эт. 1, оф. 4

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-40

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-50

Время открытия общего собрания – 10-00

Время закрытия общего собрания – 10-30

Председательствующий на общем собрании – Иванов Иван Иванович

Секретарь общего собрания – Петров Петр Петрович

Всего учредителей Общества, включённых в списки для голосования:

Иванов Иван Иванович, 03 января 1981 года рождения, паспорт гражданина РФ: 4507 111222, выдан 23 февраля 2004 года УФМС РАЙОНА МНЕВНИКИ ГОРОДА МОСКВЫ УПРАВЛЕНИЯ №1, код подразделения 770-345; место жительства: 115409, г. Москва, ш. Каширское, д. 45, к. 2, кв. 245; ИНН 777453627222

Петров Петр Петрович, 05 апреля 1978 года рождения, паспорт гражданина РФ: 3245 544444, выдан 28 февраля 2008 года ОВД ГОРОДА КРАСНОЯРСКА, код подразделения 455-432; место жительства: 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленинградская 1-я, д. 32, к. 1, кв. 22

Итого: 2 учредителя

На общем собрании присутствуют все учредители Общества, кворум (100%) в наличии, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание председательствующего и секретаря общего собрания учредителей и возложение обязанности по подсчёту голосов.

2. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка».

3. Утверждение фирменного наименования Общества.

4. Утверждение размера уставного капитала Общества, а также порядка, способа и сроков образования имущества Общества.

5. Утверждение размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества.

6. Утверждение места нахождения Общества.

7. Заключение договора об учреждении Общества.

8. Утверждение Устава Общества.

9. Избрание Генерального директора Общества.

10. Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Общества и осуществлению государственной регистрации Общества.

11. Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию Общества.

12. Утверждение эскиза печати Общества с назначением ответственного за изготовление и хранение печати.

РЕШИЛИ

1. По первому вопросу повестки дня –

Избрать председательствующим на общем собрании учредителей Общества – Иванова Ивана Ивановича (далее – Председательствующий), секретарем общего собрания учредителей Общества – Петрова Петра Петровича (далее – Секретарь).

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня –

Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка».

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня –

Утвердить:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Ромашка».

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня –

Утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100%.

Оплата производится денежными средствами в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% уставного капитала Общества.

На момент государственной регистрации Общества уставный капитал Общества оплачивается в размере 0,00 рублей. 100% суммы уставного капитала Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек будет оплачено в течение 4 (четырех) месяцев c даты государственной регистрации Общества.

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня –

Утвердить размер и номинальную стоимость долей учредителей Общества в следующем порядке:

Иванов Иван Иванович 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 50%

Петров Петр Петрович 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 50%

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня –

Утвердить место нахождения Общества (место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа): РФ, 117105, город Москва, шоссе Варшавское, дом 37, строение 1, этаж 1, офис 4.

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня –

Заключить договор об учреждении Общества.

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня –

Утвердить Устав Общества.

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня –

Избрать Генеральным директором Общества Иванова Ивана Ивановича, 03 января 1981 года рождения, паспорт гражданина РФ: 4507 111222, выдан 23 февраля 2004 года УФМС РАЙОНА МНЕВНИКИ ГОРОДА МОСКВЫ УПРАВЛЕНИЯ №1, код подразделения 770-345; место жительства: 115409, г. Москва, ш. Каширское, д. 45, к. 2, кв. 245; ИНН 777453627222 сроком на 3 года.

Поручить Председательствующему подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором после осуществления государственной регистрации.

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня –

Зарегистрировать Общество и Устав Общества в установленном законом порядке. Все действия связанные с регистрацией Общества, а также, действия, необходимые для начала деятельности Общества, которые должны быть выполнены учредителями, а также расходы по выполнению данных действий возлагаются на Председательствующего. Если Общество не будет зарегистрировано, расходы должны быть компенсированы пропорционально долям учредителей в уставном капитале Общества. Споры о компенсации расходов разрешаются в судебном порядке.

Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня –

Поручить Председательствующему оплатить государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица от своего имени за всех учредителей.

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня –

Утвердить эскиз печати Общества. Назначить ответственным за изготовление печати Генерального директора Общества Иванова Ивана Ивановича.

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

Председательствующий

________________/ Иванов И. И.

Секретарь

________________/ Петров П. П.

С.2014г. изменились требования к оформлению протоколов собрания юридических лиц, в т.ч. изменилось и содержание Протокола ООО о создании (первого собрания учредителей). Учредительные документы, одновременно с Протоколом и заявлением по форме р11001 подаются в рег. орган. В первом Протоколе ООО о создании утверждаются название фирмы, уставный капитал, состав учредителей и их доли в уставном капитале. В первом учредительном протоколе ООО о создании избирается руководитель (директор или ген. директор). Протокол ООО содержит повестку дня, необходимую для государственной регистрации ООО.

Все учредители являются ЗАЯВИТЕЛЯМИ. То есть все учредители подписывают у нотариуса заявление по форме Р11001. А в протоколе ООО о его создании можно указать одного из учредителей, который назначается ответственным за гос. регистрацию с правом оплаты госпошлины. Все учредители должны или лично присутствовать при сдаче документов в ИФНС, либо дать нотариально удостоверенные доверенности нашему представителю на сдачу и получение документов в ИФНС.

Протокол ООО (Образец)

П Р О Т О К О Л N1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭДУ ГРУПП»

Дата проведения собрания: 12.05.2017 г.
Место проведения: 119435, г.Москва, ул.Пироговская М., д.6/4, корп.2, помещение I, ком.11
Время начала проведения собрания 10:00
Время окончания проведения собрания 10:30

Присутствовали: Учредители Общества в составе 2 человек:
Моденов Иван Владимирович, дата рождения 04.03.1986 г., место рождения г.Ташкент, паспорт АА 6671638, выдан 30.08.2014 г. Государственным центром персонализации Республики Казахстан, адрес: Республика Казахстан, г.Астана, Карасу, д.18, кв.233,
Докукин Василий Петрович, дата рождения 28.03.1988 г., место рождения Самаркандская область, паспорт АВ 2276752, выдан 24.07.2013 г. Государственным центром персонализации Республики Казахстан, адрес: Республика Казахстан, Самаркандская область, Тайлакский район, с.Урай.
Повестка дня:
1. Об избрании Председательствующего и секретаря собрания. О назначении ответственного за подсчет голосов.
2. О способе подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии.
3. Об учреждении Общества.
4. О взносах в уставный капитал.
5. Об избрании руководителя Общества.
6. Об утверждении эскиза печати.
7. Утверждение устава Общества и представление на государственную регистрацию.

Выступили: Моденов Иван Владимирович, Докукин Василий Петрович.
Постановили:

Вопрос № 1 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании Председательствующего и секретаря собрания.
О назначении ответственного за подсчет голосов.
Решили: Моденов Иван Владимирович избирается Председательствующим, Докукин Василий Петрович — секретарем собрания.
Ответственным за подсчет голосов назначается Докукин Василий Петрович, дата рождения 28.03.1988 г., место рождения Самаркандская область, паспорт АА 2276752, выдан 24.07.2013 г. Государственным центром персонализации Республики Узбекистан, адрес: Республика Узбекистан, Тайлакский район, с.Урай-Елипок.

Вопрос № 2 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: О способе подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии.
Голосовали: «За» 2; «Против» 0; «Воздержался» 0.
Решили: Принятие решения общим собранием учредителей и состав учредителей Общества присутствующих при его принятии подтверждается подписанием протокола всеми участниками Общества без нотариального удостоверения. Последующие протоколы собраний подписываются Председательствующим и секретарем собрания без нотариального удостоверения.
Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.

Вопрос № 3 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Об учреждении Общества.
Голосовали: «За» 2; «Против» 0; «Воздержался» 0.
Решили: учредить общество с ограниченной ответственностью «ЭДУ ГРУПП». В состав учредителей входят: Моденов Иван Владимирович, Докукин Василий Петрович.
Взаимоотношения участников Общества определяются уставом Общества.
Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.

Вопрос № 4 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: О взносах в уставный капитал.
Голосовали: «За» 2; «Против» 0; «Воздержался» 0.
Решили: наделить Общество уставным капиталом в размере 250000,0 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 2 доли. Доли в уставном капитале распределяются в следующем соотношении:
участник Размер доли (в % от уставного капитала) Номинальная стоимость доли, руб. Доля в прибыли
Моденов Иван Владимирович 70% 175000,0 70%
Докукин Василий Петрович 30% 75000,0 30%
Уставный капитал вносится учредителями денежными средствами.
Порядок и сроки оплаты долей участников, штрафные санкции участникам за несвоевременную оплату принадлежащих им долей изложены в договоре об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ЭДУ ГРУПП».
Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.

Вопрос № 5 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании генерального директора Общества.
Голосовали: «За» 2; «Против» 0; «Воздержался» 0.
Решили: Докукин Василий Петрович, дата рождения 28.03.1988 г., место рождения Самаркандская область, паспорт АВ 2276752, выдан 24.07.2013 г. Государственным центром персонализации Республики Казахстан, адрес: Республика Казахстан, Самаркандская область, Тайлакский район, с.Урай избирается на должность генерального директора Общества с правом первой подписи.
Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.

Вопрос № 6 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении эскиза печати.
Голосовали: «За» 2; «Против» 0; «Воздержался» 0.
Решили: утвердить эскиз печати.
Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.

Вопрос № 7 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение устава Общества и представление на государственную регистрацию.
Голосовали: «За» 2; «Против» 0; «Воздержался» 0.
Решили: Заключить договор об учреждении Общества. Утвердить устав Общества и зарегистрировать в установленном законом порядке. Поручить регистрацию Общества с ограниченной ответственностью в государственных органах Докукину Василий Петровичу.
Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председательствующий
/____________________________________________________/ /_______________/

Секретарь собрания /_____________________________________________________/ /_______________/
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

Учредители:
/____________________________________________________/ /_________________________/
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

/____________________________________________________/ /__________________________/
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

Примерная форма протокола собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится не денежными средствами) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ГК РФ и Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Протокол
собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью
(оплата уставного капитала производится не денежными средствами)

[ место составления протокола ]

[ дата составления протокола ]

Присутствовали учредители Общества:

[ Ф. И. О. и паспортные данные — для физических лиц; полное наименование и сведения о государственной регистрации для юридических лиц ].

Председатель собрания [ фамилия, имя, отчество ].

Секретарь собрания [ фамилия, имя, отчество ].

1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью.

2. Определение фирменного наименования Общества.

3. Определение места нахождения Общества.

4. Определение размера уставного капитала Общества.

5. [ Утверждение Устава Общества./Принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава. ]

6. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал Общества.

7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

8. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

9. Избрание коллегиального исполнительного органа Общества.

10. [ Образование Ревизионной комиссии Общества./Избрание Ревизора Общества. ]

11. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос N 1 повестки дня

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: учредить общество с ограниченной ответственностью.

Вопрос N 2 повестки дня

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: определить фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: [ вписать нужное ].

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: [ вписать нужное ].

Вопрос N 3 повестки дня

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: определить место нахождения Общества: [ вписать нужное ].

Вопрос N 4 повестки дня

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: определить уставный капитал Общества в размере: [ вписать нужное ].

Размер доли [ наименование Общества-учредителя ] в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью [ наименование создаваемого Общества ] составляет 100% уставного капитала.

Номинальная стоимость доли [ наименование Общества-учредителя ] составляет [ значение ] ([ сумма прописью ]) рублей.

Вопрос N 5 повестки дня

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: [ утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью [ наименование ]./ решили, что Общество будет действовать на основании типового устава, утвержденного [ указать наименование федерального органа исполнительной власти ].

Вопрос N 6 повестки дня

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: уставный капитал Общества оплачивается денежными средствами в сумме [ вписать сумму, но не ниже минимального размера уставного капитала, установленного законом ]. Остальная часть оплачивается имуществом.

В целях определения стоимости этого имущества привлекается независимый оценщик.

Название имущества и его идентифицирующие признаки

Протокол собрания учредителей (образец)

Протокол № 1
общего собрания учредителей

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «______________________» (далее – «Общество»):

– Общество с ограниченной ответственностью «________________» (ООО «________________», ОГРН ______________, ИНН ______________, КПП ______________, адрес места нахождения: индекс, г.________, ул. __________, д. ____, офис. _______) в лице ___________ [должность] , действующего на основании Устава — председатель собрания;

– ________________________ [ФИО полностью] (паспорт гражданина РФ 00 00 №000000, выдан ____________________________ xx.xx.20xx г., код подразделения 000-000, зарегистрированный по адресу: индекс, г.________, ул. __________, д. ____, кв. ____) — секретарь собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение Общества и утверждение его организационно-правовой формы.

3. Утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале.

4. Утверждение Устава Общества.

6. Утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.

По 1 вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ: Учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

По 2 вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ:

1) утвердить полное фирменное наименование Общества:

на русском языке — Общество с ограниченной ответственностью «______________________»;

2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке — ООО «______________________»;

3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: индекс, г.________, ул. __________, д. ____, офис. _______.

По 3 вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ:

1) утвердить уставный капитал Общества в размере , внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

— долю ________________________ [ФИО полностью] в размере xx% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью __________ (сумма прописью) рублей рублей;

— долю ООО «________________» в размере xx% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью __________ (сумма прописью) рублей рублей.

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

По 4 вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Общества в текущей редакции.

По 5 вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить на должность _________________ Общества ________________________ [ФИО полностью] . Заключить трудовой договор с ________________________ [фамилия и инициалы] на срок ____ (цифра прописью) лет/года с момента государственной регистрации Общества. От имени Общества трудовой договор подписывает ________________________ [ФИО полностью] .

По 6 вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Поручить подготовить и подать документы на государственную регистрацию Общества ________________________ [ФИО полностью] .

2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно;

3) обязать учредителя, не исполняющего или исполняющего ненадлежащим образом свои обязательств по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

4) утвердить, что нотариальное заверение подписей учредителей в настоящем решении не требуется.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

________________ ________________________ [Фамилия, инициалы]

________________ ___________ [должность] ООО «________________»

М.П. ________________________ [ФИО, инициалы]

Соответствие протокола представленному выше образцу поможет Вам не допустить досадных ошибок при регистрации ООО, но зачастую региональные налоговые органы могут предъявлять специфические требования, не указанные в явном виде в закондательстве, поэтому специально для наших пользователей теперь доступна услуга бесплатной проверки документов для регистрации бизнеса специалистами 1С:

Образец Протокола №1 Общего собрания учредителей 2018 года

Общего собрания учредителей

Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка»

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)

Место проведения общего собрания – 117105, г. Москва, ш. Варшавское, д. 37, стр. 1, эт. 1, оф. 4

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-40

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-50

Время открытия общего собрания – 10-00

Время закрытия общего собрания – 10-30

Председательствующий на общем собрании – Иванов Иван Иванович

Секретарь общего собрания – Петров Петр Петрович

Всего учредителей Общества, включённых в списки для голосования:

Иванов Иван Иванович, 03 января 1981 года рождения, паспорт гражданина РФ: 4507 111222, выдан 23 февраля 2004 года УФМС РАЙОНА МНЕВНИКИ ГОРОДА МОСКВЫ УПРАВЛЕНИЯ №1, код подразделения 770-345; место жительства: 115409, г. Москва, ш. Каширское, д. 45, к. 2, кв. 245; ИНН 777453627222

Петров Петр Петрович, 05 апреля 1978 года рождения, паспорт гражданина РФ: 3245 544444, выдан 28 февраля 2008 года ОВД ГОРОДА КРАСНОЯРСКА, код подразделения 455-432; место жительства: 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленинградская 1-я, д. 32, к. 1, кв. 22

Итого: 2 учредителя

На общем собрании присутствуют все учредители Общества, кворум (100%) в наличии, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1. Избрание председательствующего и секретаря общего собрания учредителей и возложение обязанности по подсчёту голосов.

2. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка».

3. Утверждение фирменного наименования Общества.

4. Утверждение размера уставного капитала Общества, а также порядка, способа и сроков образования имущества Общества.

5. Утверждение размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества.

6. Утверждение места нахождения Общества.

7. Заключение договора об учреждении Общества.

8. Утверждение Устава Общества.

9. Избрание Генерального директора Общества.

10. Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Общества и осуществлению государственной регистрации Общества.

11. Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию Общества.

12. Утверждение эскиза печати Общества с назначением ответственного за изготовление и хранение печати.

1. По первому вопросу повестки дня –

Избрать председательствующим на общем собрании учредителей Общества – Иванова Ивана Ивановича (далее – Председательствующий), секретарем общего собрания учредителей Общества – Петрова Петра Петровича (далее – Секретарь).

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня –

Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка».

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня –

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Ромашка».

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня –

Утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100%.

Оплата производится денежными средствами в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% уставного капитала Общества.

На момент государственной регистрации Общества уставный капитал Общества оплачивается в размере 0,00 рублей. 100% суммы уставного капитала Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек будет оплачено в течение 4 (четырех) месяцев c даты государственной регистрации Общества.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня –

Утвердить размер и номинальную стоимость долей учредителей Общества в следующем порядке:

Иванов Иван Иванович 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 50%

Петров Петр Петрович 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 50%

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня –

Утвердить место нахождения Общества (место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа): РФ, 117105, город Москва, шоссе Варшавское, дом 37, строение 1, этаж 1, офис 4.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня –

Заключить договор об учреждении Общества.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня –

Утвердить Устав Общества.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня –

Избрать Генеральным директором Общества Иванова Ивана Ивановича, 03 января 1981 года рождения, паспорт гражданина РФ: 4507 111222, выдан 23 февраля 2004 года УФМС РАЙОНА МНЕВНИКИ ГОРОДА МОСКВЫ УПРАВЛЕНИЯ №1, код подразделения 770-345; место жительства: 115409, г. Москва, ш. Каширское, д. 45, к. 2, кв. 245; ИНН 777453627222 сроком на 3 года.

Поручить Председательствующему подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором после осуществления государственной регистрации.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня –

Зарегистрировать Общество и Устав Общества в установленном законом порядке. Все действия связанные с регистрацией Общества, а также, действия, необходимые для начала деятельности Общества, которые должны быть выполнены учредителями, а также расходы по выполнению данных действий возлагаются на Председательствующего. Если Общество не будет зарегистрировано, расходы должны быть компенсированы пропорционально долям учредителей в уставном капитале Общества. Споры о компенсации расходов разрешаются в судебном порядке.

Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня –

Поручить Председательствующему оплатить государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица от своего имени за всех учредителей.

Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня –

Утвердить эскиз печати Общества. Назначить ответственным за изготовление печати Генерального директора Общества Иванова Ивана Ивановича.

Протокол общего собрания учредителей ООО в 2018 году – образец, требования

В этом материале вы найдёте инструкцию о том, как написать протокол общего собрания учредителей ООО

В процессе создания ООО одним из самых важных документов является протокол собрания учредителей. Он необходим, если у компании предполагается несколько владельцев. Подобный документ создаётся всего один раз, и, крайне важно придерживаться определённых правил и механизмов при его изготовлении.

В данной статье мы ответим на вопрос «как оформить протокол собрания учредителей», чтобы его нельзя было оспорить или получить отказ при регистрации ООО.

Отличия участников от учредителей

• Протокол общего собрания учредителей (иногда говорят: «учредительного собрания») готовится при учреждении фирмы.
• Протокол внеочередного общего собрания участников ООО создаётся, если организация созывает участников, например, для смены генерального директора, продажи долей учредителя, смены места нахождения, либо внесения других изменений.
• Протокол очередного общего собрания участников разрабатывается для годового собрания, которое по новому закону проводится ежегодно.

Требования к содержанию протокола собрания учредителей

1. Заголовок протокола собрания учредителей

Чтобы документ имел полную юридическую силу, заголовок должен начинаться со слов «Протокол N 1 общего собрания учредителей «Общество с ограниченной ответственностью»» и далее должно следовать полное наименование компании.

Дата документа проставляется исходя из времени проведения собрания, а не в тот момент, когда был оформлен сам протокол. Её обычно располагают на следующей строке после слова «ПРОТОКОЛ» или перед специальной линией-ограничителем.

После даты и номера необходимо указать место, где произошло собрание. При указании населённого пункта можно использовать сокращения: город - г., область - обл. и так далее.

• дата, время и место проведения собрания;
• сведения о лицах, принявших участие в собрании;
• результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
• сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов;
• сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Образец оформления шапки протокола:

Образец списка учредителей

2. Вводная часть содержания протокола

Основной текст протокола состоит из двух частей. Первая – вводная, заполняется строго по образцу. Вторая — основная оформляется в свободной форме.

Во вводной части текста необходимо указать данные о составе учредителей, которые принимали участие в собрании, а также повестку дня. Сначала указываются сведения о председательствующем на общем собрании и секретаре собрания, а также отдельно о лице, проводившем подсчёт голосов, после этого через слово «Присутствовали» указываются все учредители. Нужно написать: их фамилии, имена, отчества, данные паспорта и адреса регистрации. Если речь идёт о юридическом лице, то указываются: название организации, ИНН, ОГРН, а также данные представителя компании.

3. Повестка дня

Повестка дня также прописывается в документе, а после этих слов идёт нумерованное перечисление вопросов, которые были рассмотрены на собрании. Здесь есть определённые правила:

• Если на собрании предлагается какой-то доклад, то указываются фамилия, инициалы и должность докладчика.
• Все вопросы нумеруются в зависимости от их важности. Сначала идут главные, затем - второстепенные.
• Каждый вопрос должен быть чётко и лаконично сформулирован.
• Если доклады или речь участников собрания содержит эмоциональные фразы, то секретарь должен сделать формулировки максимально чёткими и деловыми.

Главная часть текста состоит из нескольких блоков, которые идут в определённом порядке: «Слушали», «Выступили», «Постановили», «Голосовали».

В блоке «Слушали» нужно указать должность, фамилия и инициалы основного докладчика в родительном падеже. Затем можно кратко изложить суть самого доклада. Если речь большая и объёмная, то её можно оформить отдельно.

В блоке «Выступили» указываются фамилии и инициалы выступавших. Их доклады можно тезисно сформулировать через тире.

В блоке «Постановили» указываются принятые решения.

• Избрание председательствующего и секретаря собрания. Они выбираются из состава учредителей.
• Об учреждении общества, при этом нужно утвердить его фирменное наименование и местонахождение общества.
• Об утверждении устава общества.
• О размере, способе, порядке и сроках оплаты уставного капитала.
• Размер и номинальную стоимость доли каждого из учредителей.
• При оплате имуществом нужно принять решение об утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых учредителями общества для оплаты долей в уставном капитале общества.
• Об избрании органов управления общества (в основном – избрание только Генерального директора).
• Если в уставе ООО будет указан контрольный орган, необходимо сразу сформировать ревизионную комиссию (ревизора) Общества.
• Если в уставе будет указан обязательный ежегодный аудит общества, или он предусмотрен законодательством, то сразу нужно утвердить аудитора общества.
• Определить, кто из учредителей будет оплачивать государственную пошлину за государственную регистрацию общества и осуществлять все иные действия необходимые для регистрации общества.

В каждом пункте данного списка должны быть указаны конкретные действия. Если в вопросе существует несколько постановлений, то они должны быть разделены на подпункты: «1.1», «1.2» и другие.

Все решения принимаются единогласно, за исключением решений об избрании органов управления общества, образовании ревизионной комиссии или избрании ревизора общества и утверждении аудитора общества, которые осуществляются большинством не менее трёх четвертей голосов от общего числа голосов учредителей общества.

Образец оформления повестки дня:

Образец оформления блока «Решили»

• «За» – единогласно
• «Против» – нет
• «Воздержался» – нет

• «За» – единогласно
• «Против» – нет
• «Воздержался» – нет