Navnet på Vladimir Yakunin ble funnet i dokumentene om saken om bestikkelser av ansatte i det kanadiske ingeniørselskapet Bombardier

I Sverige fortsetter Stockholms tingrett å studere saken til Jevgenij Pavlov, en ansatt i det kanadiske ingeniørfirmaet Bombardier, en russisk statsborger, som ble arrestert i mars og anklaget for bestikkelser. Signaturen til Pavlov, som fungerte som sjef for Bombardier-datterselskapet i Aserbajdsjan, er på viktige dokumenter knyttet til 2013-avtalen. Under denne kontrakten vant et konsortium ledet av Bombardier en kontrakt på 340 millioner dollar for å installere datastyrte jernbanesignalsystemer ved Aserbajdsjans jernbanestasjoner.

Ifølge påtalemyndigheten ble Bombardiers lokale partner, Trans-Signal-Rabita, kontrollert av ansatte ved de statseide Aserbajdsjan Railways, den samme organisasjonen som var ansvarlig for å velge det vinnende budet blant åtte konkurrenter.

På sin side legger russerens advokater ansvaret for beslutninger om kontrakten i Aserbajdsjan på høytstående ansatte i jernbanedivisjonen til transportgiganten, skriver den kanadiske avisen The Globe and Mail. I tillegg til Trans-Signal-Rabita inkluderte det aserbajdsjanske konsortiet Bombardier Transportation Sweden, med hovedkontor i Stockholm, og Bombardier Transportation (Signal), et joint venture mellom Bombardier og Russian Railways, med hovedkontor i Moskva.

Yevgeny Pavlov, 37, risikerer opptil seks års fengsel hvis han blir dømt på siktelser for grov bestikkelse av det svenske nasjonale antikorrupsjonsbyrået, ifølge en artikkel sitert av InoPressa.

Tidligere har media skrevet at den russiske «datteren» til Bombardier inngår tvilsomme avtaler med offshore-selskaper tilknyttet Alexei Krapivin, sønn av en nær medarbeider til den tidligere sjefen for russiske jernbaner, Vladimir Yakunin. I en annen artikkel skriver The Globe and Mail-journalist Mark McKinnon at navnet til Yakunin selv, «en av Russlands president Vladimir Putins fortrolige», står i dokumentene i bestikkelsessaken.

Dette er den eneste omtale av Yakunins navn i et notat fra 2014. Fra konteksten av dokumentet ser det ut til at det å bli kjent med Yakunin var nøkkelen til gjennomføringen av planer i jernbanesektoren i Russland og andre deler av det tidligere Sovjetunionen, ifølge en artikkel sitert av InoPressa.

Yakunins navn er imidlertid ikke inkludert i dokumenter om 100 transaksjoner som avisen studerte under etterforskningen i 2016, som rammet Bombardier Transportation Sweden og det mystiske skallselskapet Multiserv Overseas Ltd. Imidlertid, ifølge selskapsregistreringsdokumenter, ble Multiserv Overseas grunnlagt i 2010 av Yury Obodovsky, nestleder i styret i Elteza, et joint venture mellom Bombardier og Russian Railways, som ofte omtales i russisk presse som en mangeårig forretningspartner av Yakunin.

Kontrakter sendt til påtalemyndigheten av påtalemyndigheten indikerer at Multiserv Overseas tjente 84 millioner dollar på den aserbajdsjanske avtalen ved å kjøpe jernbanesignalutstyr fra Bombardier Transportation Sweden for 20 millioner dollar og deretter selge det til Bombardier Transportation (Signal) for 104 millioner dollar.

Interne Bombardier-dokumenter og utskrifter av telefonsamtaler registrert av svensk politi indikerer at Multiserv Overseas er knyttet til Alexei Krapivin og Yuri Obodovsky, som til sammen eier 4 % av Bombardier Transportation (Signal) og også er store partnere i Elteza, en annen Bombardier JV og Russian Jernbaner.

Alexey Krapivin

I fjor, i et brev til The Globe and Mail, innrømmet Yakunin at han bare «har et vagt minne om navnet Multiserv» og uttalte at det «rett og slett var umulig» at russiske jernbanekontrakter ble inngått på en upassende måte». I følge forfatteren av artikkelen ble det trukket en klar linje mellom Obodovsky og Yakunin i det oppdagede notatet. «Det står at Obodovsky er en del av en «liten gruppe mektige mennesker» som forfatteren av notatet kaller «partnere», skriver avisen. Dokumentet bemerker at partnerne har tilgang til Yakunin og alle sentrale medlemmer av ledelsen av Russian Railways, bortsett fra en visepresident for selskapet, samt nesten alle lederne for jernbanene i de tidligere USSR-landene. "Hvis de har slike forbindelser, kan de påvirke beslutningen som tas på begge sider - teknisk og kommersiell," bemerket notatet.

The Globe and Mail kom til bunns i hvorfor Canada ikke innførte sanksjoner mot Yakunin

Avisen anser det som «interessant» at Canada ikke innførte sanksjoner mot Yakunin «for Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014». USA kunngjorde sanksjoner mot Yakunin i mars 2014. EU tok ikke restriktive tiltak mot Yakunin på grunn av det faktum at eks-presidenten for Russian Railways har en rekke av de høyeste utmerkelsene av europeiske stater. Yakunin har selv gjentatte ganger benektet sin involvering i hendelsene i Ukraina og Krim.

Bombardiers visepresident for kommunikasjon, Mike Nadolsky, insisterte på at Multiserv Overseas var en legitim forretningspartner, men han måtte innrømme at Bombardier faktisk hadde drevet lobbyvirksomhet for å holde Yakunins navn utenfor sanksjonslisten, heter det i artikkelen.

En e-post fra Bombardiers interne korrespondanse datert september 2015, som nylig ble sendt inn for en svensk domstol, uttalte at Multiserv Overseas "eies av ledelsen i offentlige selskaper som er involvert i disse transaksjonene, det brukes som et middel til å ta ut midler fra offentlig sektor i lommene enkeltpersoner."

Den svenske domstolen vurderer imidlertid kun én avtale som ble inngått i 2013 av Bombardier Transportation Sweden i Aserbajdsjan, delvis gjennom Multiserv Overseas. Samtidig var avtalen en av 100 transaksjoner som The Globe så på i sin 2016-undersøkelse av forsendelser av Bombardier-signalutstyr til Russland gjennom det samme polstringsfirmaet.

Det skal bemerkes at straffesaken, der Jevgenij Pavlov er mistenkt, ble startet etter publiseringene av Senter for studier av korrupsjon og organisert kriminalitet innenfor rammen av det såkalte Panama-dossieret. Advokatfirmaet Mossack Fonseca var i sentrum av en kontrovers våren 2016, da International Consortium for Investigative Journalism la ut utdrag fra 11,5 millioner dokumenter fra MossFon-arkivet med data om offshore-kontoer til sine klienter. Fra arkivet fulgte det at Mossack Fonseca hjalp klienter med å hvitvaske penger, unngå sanksjoner og unndra skatt.

Vladimir Yakunin

Vladimir Yakunin trakk seg som sjef for russiske jernbaner i august 2015. Etter sin fratredelse åpnet han senteret "Research Institute" Dialogue of Civilizations "i Berlin. I april 2016 registrerte Yakunin Bridges, med hovedkontor i Moskva, for å tilby konsulenttjenester innen infrastrukturprosjekter og ledelse.

En høylytt skandale som involverte Yakunin brøt ut etter opptreden i pressen av publikasjoner om eiendommen hans i Akulinino med en pelsbutikk. En undersøkelse fra Anti-Corruption Foundation dedikert til luksuseiendom ble publisert i 2013 av Alexei Navalnyj. I tillegg rapporterte opposisjonsisten om firmaene til Yakunin og sønnene hans registrert i utenlandske offshores. Dette er spesielt en hotellkjede, et selskap som eier tomter i en havn i Leningrad-regionen og et feriestedskompleks i Gelendzhik.

Olesya Shmagun

Svensk politi etterforsker en straffesak mot den svenske «datteren» til den globale transportgiganten – Bombardier Transportation. Denne etterforskningen startet etter at Novaya Gazeta publiserte dokumenter fra Panama Papers om offshore-imperiet til Alexei Krapivin, sønn av en tidligere rådgiver og en god venn av eks-presidenten for Russian Railways Vladimir Yakunin. En ansatt i Bombardier Transportation, en russisk statsborger Jevgenij Pavlov, ble arrestert, og ytterligere tre medlemmer av styret har status som mistenkt i en bestikkelsessak. Novaya Gazeta mottok sammen med journalister fra OCCRP, det svenske offentlige TV SVT, nyhetsbyrået TT-news og Radio Canada materiale fra straffesaken. Dokumentene viser at verdensgiganten Bombardier brukte forbindelsene til nære bekjente til Vladimir Yakunin for å erobre markedene i CIS-landene.

Nære medarbeidere til den tidligere sjefen for Russian Railways mottok titalls millioner dollar i offshore-kontoer, aksjer i joint ventures med Bombardier, og ledelsen i transportgiganten ba kanadiske myndigheter om ikke å inkludere Vladimir Yakunin på sanksjonslistene (på grunn av hendelser). i Ukraina) for hans bidrag til utviklingen av en felles virksomhet.

"Partnere blir bedt om å holde forhandlingene hemmelige"

For øyeblikket er politiet interessert i én avtale: gjenoppbyggingen av jernbanen i Aserbajdsjan, fra Baku til den georgiske grensen.

I 2013 holdt de aserbajdsjanske jernbanene en internasjonal konkurranse, vinneren var et konsortium av selskaper ledet av Russian Bombardier Transportation (Signal) - et felles datterselskap av Russian Railways og svenske Bombardier. Konsortiet skulle erstatte utdatert signalutstyr på jernbanene og utstyre dem med den svenske utviklingen Ebilock-950 - konsortiet estimerte den totale kostnaden for arbeidet til 340 millioner dollar. Mesteparten av pengene til prosjektet kom i form av et lån fra Verdensbanken til regjeringen i Aserbajdsjan.

De største selskapene fra Italia, Tyrkia, Kina, Korea og Tsjekkia presenterte sine forslag til konkurransen. Prisen som ble tilbudt av Bombardier var ikke den laveste, men flere budgivere ble trukket fra konkurransen fordi de ikke oppfylte anbudets øvrige parametere.

Ifølge svensk politi var Bombardier direkte involvert i å skrive konkurransegrunnlaget. Denne versjonen bekreftes av dokumentene som Novaya Gazeta har til rådighet.

"Jeg hadde flere uformelle møter med ledelsen for Aserbajdsjans jernbaner og lokale representanter for Verdensbanken," skriver i november 2012, seks måneder før det offisielle anbudet, en ansatt i Bombardier Yevgeny Pavlov, som for tiden er arrestert, til sin kollegaer. – De er klare til å utarbeide anbudsdokumenter slik at «Bombardier» passer for alle forhold. Partnerne våre ber oss holde forhandlingene våre hemmelige, så vi må holde denne hemmeligheten i selskapet. For å hjelpe Aserbaijan Railways-ansatte med å utarbeide de "riktige" anbudsdokumentene, foreslår jeg å opprette en gruppe ansatte som vi kan stole på..."

"En liten gruppe mektige mennesker"

CIS-landene er et lovende marked for utviklingen av selskapet: jernbanene her er lange, men utstyret er ofte utdatert og krever modernisering. Markedet er imidlertid ganske konkurransedyktig: for eksempel, i 2009, var Bombardier ikke i stand til å bli enig med Russian Railways om produksjon av tog for det olympiske Sotsji, kontrakten gikk til tyske Siemens.

Men i markedet for jernbaneautomatisering er Bombardier en langvarig leder i det post-sovjetiske rommet. Siden slutten av 1990-tallet har selskapet utstyrt 180 stasjoner i Russland med sine Ebilock-950-systemer, samt stasjoner i Kasakhstan, Usbekistan og Aserbajdsjan.

I 2010 kunngjorde Bombardier at de begynte å lokalisere produksjonen av Ebilock-950 i Russland. For å gjøre dette kjøpte selskapet i 2011 fra Russian Railways en eierandel i det russiske selskapet Elteza, som eier syv fabrikker for produksjon av jernbaneautomatisering. Men, som Novaya Gazeta fant ut, var Bombardier eier av 50 % -1 andel av Elteza i en kort periode. Privatiseringsavtalen var litt mer komplisert enn kunngjort av Russian Railways og Bombardier selv.

For øyeblikket, bak de russiske fabrikkene er forretningsmenn fra Russland, nær Vladimir Yakunin. Ut fra dokumentene som Novaya Gazeta har til rådighet, hjalp de også Bombardier med å få lukrative kontrakter i det post-sovjetiske rom.

I dokumentene som svensk politi har sendt til retten, er det en intern korrespondanse fra Bombardier Transportation-ansatte som nevner navnene på Yuri Obodovsky og Alexei Krapivin.

"De er en del av en liten gruppe mektige mennesker som har direkte tilgang til Vladimir Yakunin, og gjennom ham til praktisk talt alle lederne for jernbanene i de tidligere sovjetrepublikkene."

Disse ordene fra selskapets interne korrespondanse bekrefter nok en gang det Novaya Gazeta og andre publikasjoner gjentatte ganger har skrevet om i sine undersøkelser.

Andrei Krapivin og Yuri Obodovsky er velkjente i Russland, de driver et forretningsimperium bygget på offentlige ordre fra Russian Railways, og de siste 10 årene har selskapene deres mottatt milliarder av rubler fra et statseid selskap.

Thomas Fosberg, den svenske politimannen som etterforsker, nektet å si om politiet er interessert i de russiske partnerne til Bombardier: «Det er vanskelig for meg på dette stadiet å komme med noen uttalelser, vi vet ennå ikke nøyaktig hvordan vi vil bruke denne informasjonen. Men uten tvil vil vi prøve å spore bevegelsen av penger. Vi ser at Bombardier redigerte anbudsdokumentasjonen for det aserbajdsjanske prosjektet for seg selv. Denne typen bistand fra kundens side kan selvfølgelig ikke være gratis. Så vi mistenker en bestikkelse. Men hvem som fikk pengene, kan vi ikke si sikkert ennå.»

Bevegelsen av penger mot Yakunins bekjente

Life hack. Hvordan øke varekostnadene med 5 ganger

Bombardier Sweden selger en Ebilock-950 til et fiktivt britisk selskap, Multiserv Overseas Ltd, for 126 millioner kroner (omtrent 19 millioner dollar). Multiserv Overseas Ltd har verken kontor eller ansatte, eierne er offshore. Men Yury Obodovsky registrerte selskapet i 2010.

"Vi mener at pengene som ble satt inn på kontoene til Multiserv Overseas Ltd, senere ble brukt blant annet som bestikkelse for å "takke" de som hjalp Bombardier med å vinne konkurransen i Aserbajdsjan, sier aktor Thomas Fosberg.

Multiserv Overseas Ltd inngår kontrakter som flere eksperter har beskrevet som "falske" for å lede penger videre inn på offshore-kontoer. Pengene går til selskapet, der Krapivin fungerer som den ytterste eieren.

"Tilsynelatende er disse kontraktene bare nødvendige for at pengene ikke skal forbli på kontoene til det britiske selskapet, men går videre til offshore-jurisdiksjoner, der skatter er praktisk talt null," sa Carl Pelletier, en finansiell konsulent og sertifisert svindeldetektiv fra Montreal. .

«Hele denne ordningen ble opprettet for å avlede penger og fordele dem blant interesserte. Dette er bestikkelser, sier revisoren, medlem av styret i Transparency International i Sverige, Louise Brown, enig.

Trinn 4. Utstyret anskaffes av den endelige eieren, skattebetalerne betaler for alt

Pengene ble trukket til offshore-kontoer, og utstyret fra Bombardier (Signal) kjøpes av det statlige selskapet Azerbaijan Railways til full pris.

Avtalen i Aserbajdsjan er bare en del av helhetsbildet. Ifølge tolldataene leveres signalutstyret til Russland for behovene til de russiske jernbanene via nøyaktig samme rute. Siden 2011 har Multiserv Overseas Ltd levert utstyr til en verdi av 150 millioner dollar til Russland. Nå har imidlertid ikke Novaya Gazeta dokumenter som kan vise hvilken del av pengene som er satt inn på kontoene til Multiserv Overseas Ltd på russiske transaksjoner.

Novaya Gazeta har dokumenter til disposisjon som bekrefter at når Bombardier leverte det samme utstyret til Mongolia, brukte Bombardier også formidlere knyttet til Obodovsky og Krapivin.

Aktor Thomas Fosberg sa at det svenske politiet for øyeblikket kun etterforsker avtalen i Aserbajdsjan. – Det er for tidlig å si om vi vil håndtere episoder med Russland eller andre land. Men generelt er dette standard praksis, vi har gode forbindelser med rettshåndhevende instanser i andre land, og hvis jeg trenger hjelp i fremtiden, tror jeg at jeg får det.

Graden av involvering av Krapivin og hans partnere i Bombardier-virksomheten i Russland er imidlertid ikke begrenset til mekling i leveringen av Ebilock-950. Som Novaya Gazeta fant ut, er han også en av medeierne i Elteza-selskapet, som ble privatisert i 2010 gjennom et holdingselskap i Nederland. Inntil nå ble det antatt at "Elteza" "50 til 50" eies av "Russian Railways" og "Bombardier".

Ikke bare penger

Holdingselskapet i Nederland ble registrert seks måneder før transaksjonen, og til å begynne med var det faktisk 100 % eid av Bombardier. Men en uke senere endret eierstrukturen i selskapet seg. Ved å bruke åpne kilder er det umulig å spore alle stadier av videresalget av eiendelen, men i det minste siden slutten av 2012 har Alexey Krapivin dukket opp i eierstrukturen - fra 2012 til i dag eier han 36% av det nederlandske selskapet . Det vil si at Krapivins effektive andel i Elteza er nesten 20 %.

"Det er vanskelig å snakke om noe trygt her, fordi vi ikke ser strukturen i avtalen, vi vet ikke hvor mye Krapivin betalte for en eierandel i selskapet," sier Ilya Shumanov, visedirektør i Transparency International - Russland . Men selvfølgelig ser alt dette mistenkelig ut: En stor internasjonal aktør vinner privatiseringsanbudet, og etter kort tid havner en eierandel i et statseid selskap i hendene på strukturer nær lederen av Russian Railways, dvs. , selgeren. Det kan antas at det er en korrupsjonskomponent her, at andelen i virksomheten var en form for belønning fra Bombardier for å ha vunnet konkurransen.

Det er verdt å nevne en annen tjeneste levert av det kanadiske selskapet til sjefen for de russiske jernbanene. Som den største kanadiske avisen Globe and Mail rapporterte i 2014, da spørsmålet om å innføre sanksjoner mot russiske borgere på grunn av hendelsene i Ukraina ble diskutert i Canada,

Bombardier lobbet for Yakunins fjerning fra sanksjonslisten. Nå er det innført sanksjoner mot eks-sjefen i det russiske statseide selskapet i USA, men ikke i Canada.

"Vi har informert myndighetene i landet om våre investeringer i Russland og hvordan våre forretningsinteresser kan bli påvirket av innføringen av sanksjoner," sa Bombardier i en uttalelse til Globe and Mail.

I en skriftlig kommentar for Novaya Gazeta bekreftet Yakunins talsmann Grigory Levchenko nok en gang at den tidligere sjefen for russiske jernbaner, Vladimir Yakunin, faktisk kjente Krapivin. "Samtidig hadde de aldri en felles virksomhet," la Levchenko til. – Jeg har heller ingen grunn til å tro på dokumentene som legges fram for Stockholmsretten. Yakunin møtte aldri Yuri Obodovsky, så ordene om at han hadde direkte tilgang til Yakunin er feil. I tillegg virker antakelsen om at enhver person kan ha tilgang til "alle" og manipulere resultatene av internasjonale konkurranser for meg et usannsynlig eventyr," mener Yakunins representant.

Novaya Gazeta forsøkte gjentatte ganger å kontakte Alexei Krapivin, Yuri Obodovsky, den svenske avdelingen av Bombardier og selskapets hovedkontor i Canada. Ingen svarte på forespørsler fra Novaya Gazeta og mediepartnere.

Bombardiers hovedkontor sendte i forrige uke ut en pressemelding der de bemerket at selskapet bistår svensk politi i etterforskningen og gjennomfører en egen intern gjennomgang av avtalen. "Så langt har vi ingen bevis for at selskapets ansatte har brutt loven på noen måte."

Svenske myndigheter arresterte en russisk statsborger, en ansatt i den lokale avdelingen til det kanadiske selskapet Bombardier Transportation, Yevgeny Pavlov, i to uker, mistenkt for bestikkelser. Dette ble rapportert fredag ​​10. mars av AP-byrået, med henvisning til landets påtalemyndighet. Han og flere andre ledere i selskapet, som tidligere var midlertidig varetektsfengslet, er mistenkt for korrupte avtaler med Aserbajdsjan. Pavlovs advokat sa at han nektet for alle anklager.

Som svar på mediehenvendelser sa Bombardier Sweden at de hadde gjennomgått Multiserv Overseas sine aktiviteter og sørget for at de oppfylte de nødvendige kravene og etiske standarder. Bombardier hevder at det London-baserte firmaet ikke bare videreselger, men også tilbyr en rekke andre tjenester.

Ifølge den svenske påtalemyndigheten mottok aserbajdsjanske tjenestemenn tilbakeslag fra Bombardier for å ha blitt enige om en avtale om levering av jernbanesignalering. Rettshåndhevende byråer gjør oppmerksom på at i 2013 deltok også andre selskaper som tilbød lavere priser i anbudet om denne avtalen, men kontrakten ble signert med Bombardier. Maksimumsstraffen for korrupsjonslovbrudd i Sverige er seks års fengsel.

Forbindelser med Russland

Den russiske "datteren" til Bombardier Transportation (hvorav 36% tilhører den russiske statskonsernet RZD) deltok også i moderniseringen av jernbaneseksjonen i Aserbajdsjan. Dette selskapet utførte direkte arbeid med å oppdatere automasjonssystemer, ved å bruke utstyret til den samme svenske avdelingen av Bombardier, som vises i etterforskningen av den svenske påtalemyndigheten. Dette ble rapportert av Novaya Gazeta, som skrev om tvilsomme transaksjoner gjennom London-baserte Multiserv Overseas under studiet av dokumenter fra den såkalte.

Som Novaya Gazeta fant ut, var den første direktøren for Multiserv Overseas Yuri Obodovsky, en av nøkkelpartnerne til Alexei Krapivin, sønnen til den tidligere rådgiveren til eks-sjefen for russiske jernbaner, Vladimir Yakunin. I tillegg ble den første kontrakten for salg og kjøp av signalutstyr mellom den svenske avdelingen av Bombardier og Multiserv signert av Anton Belyakov, en ansatt i flere selskaper tilknyttet Krapivin. Som et resultat, på grunn av forskjellen i prisen på utstyr i de to kontraktene, kunne mer enn 80 millioner dollar ha satt seg på kontoen til det London-baserte selskapet Multiserv Overseas, avslutter Novaya.

Se også:

• Det største "avløpet" i historien

  For et drøyt år siden ga en uidentifisert person avisen Süddeustche Zeitung med et enormt arkiv med interne dokumenter fra det panamanske selskapet Mossack Fonseca, som omhandler registrering av offshoreselskaper. Mer enn 11 millioner dokumenter med et totalt volum på 2,6 terabyte falt i hendene på journalister. Panama Papers var historiens største informasjonslekkasje.



«Panama Papers»: Petro Poroshenko og Jackie Chan i samme båt

Matematikk av Mossack Fonseca

Ifølge Mossack Fonseca-arkivet hjalp selskapet 12 verdensledere med å etablere offshore-selskaper, samt familiemedlemmer eller den nærmeste kretsen av statsoverhoder. Totalt nevner dokumentene 140 statsoverhoder og eminente politikere og 214 000 offshoreselskaper fra 200 land.



«Panama Papers»: Petro Poroshenko og Jackie Chan i samme båt

Stort navn i offshoremarkedet

Mossack Fonseca ble etablert i 1977 og er et av de største offshoreselskapene i verden. Hovedkontoret er i Panama. Selskapet ble grunnlagt av tyskeren Jürgen Mossack, hvis far emigrerte til Panama etter andre verdenskrig, og forfatteren Ramon Fonseca. Selskapets kontorer er lokalisert over hele verden.



«Panama Papers»: Petro Poroshenko og Jackie Chan i samme båt

Presidenter, konger, statsministre...

Fra Mossack Fonsecas dokumenter ble det kjent at firmaene som ble grunnlagt med hennes hjelp, på en eller annen måte er forbundet med de "mektige". Blant dem som er nevnt i Panama-papirene er kong Salman bin Abdulaziz Al Saud av Saudi-Arabia, tidligere kong Juan Carlos av Spania, Argentinas president Mauricio Macri og Ukrainas president Petro Poroshenko.



«Panama Papers»: Petro Poroshenko og Jackie Chan i samme båt

… og deres nærmeste slektninger

Mange offshorefirmaer viste seg å være registrert for koner, søstre, døtre og søskenbarn til verdensledere. Blant de tiltalte i «Panamanian-saken» er familien til den aserbajdsjanske presidenten Ilham Aliyev i full styrke, barnebarnet til Kasakhs president Nursultan Nazarbayev og faren til den britiske statsministeren David Cameron.



«Panama Papers»: Petro Poroshenko og Jackie Chan i samme båt

Cello i buskene

Blant kundene til det panamanske firmaet var personer fra den indre kretsen til president Vladimir Putin. For eksempel hans gamle venn, den berømte cellisten Sergei Roldugin. Av dokumentene følger det at han eier flere offshore-selskaper, på hvis kontoer hundrevis av millioner dollar er oppgjort - en liten del av de 2 milliardene som gikk gjennom firmaer knyttet til mennesker og selskaper nær Putin.



«Panama Papers»: Petro Poroshenko og Jackie Chan i samme båt

Lovet men ikke solgt

Journalister som studerte Mossack Fonseca-arkivet fant offshore-selskaper på De britiske jomfruøyene, Kypros og Nederland sammen med den ukrainske presidenten Petro Poroshenko. Det viste seg at eiendelene til Roshen-konfektfabrikken som tilhørte ham, som Poroshenko lovet å selge før presidentvalget, ble trukket tilbake der. Nå i Ukraina har en skatterevisjon startet mot presidenten.



«Panama Papers»: Petro Poroshenko og Jackie Chan i samme båt

Ikke bare politikere

Skuespiller Jackie Chan var også blant de tiltalte i Panama Papers. Det har minst seks offshore-firmaer registrert under Mossack Fonseca. Det følger imidlertid ikke av dokumentene at Hollywood-stjernen brukte dem til kriminelle formål. Arkivet til det panamanske firmaet nevner også navnet til den argentinske fotballspilleren Lionel Messi. I hans tilfelle har skatteunndragelse lenge ikke vært noen hemmelighet.



«Panama Papers»: Petro Poroshenko og Jackie Chan i samme båt

Pensjonert ... midlertidig

Fra Panama Papers ble det kjent at Islands statsminister Sigmundur Gunnlaugsson også har et offshoreselskap. Etter det gikk tusenvis av islendinger ut i gatene for å kreve hans avgang. Det førte til at Gunnløigsson virkelig bestemte seg for å forlate stillingen. Riktignok, som det viste seg senere, trakk lederen av den islandske regjeringen seg bare for en stund.

Media fant ut navnet på en ansatt i Bombardier-selskapet arrestert i Sverige. Det viste seg å være Evgeny Pavlov, visedirektør for forretningsutvikling hos Bombardier Transportation (Signal). Denne informasjonen er bekreftet av flere publikasjoner samtidig, inkludert Novaya Gazeta og Associated Press.

Som tidligere rapportert arresterte Stockholms tingsrett en russisk statsborger, en ansatt i svenske Bombardier, mistenkt for bestikkelser dagen før. Flere bedriftsledere, deriblant ett styremedlem, ble avhørt av politiet.

Russeren er mistenkt for å ha gitt store bestikkelser til den tidligere ledelsen for Aserbajdsjan Railways, takket være at Bombardier-selskapet vant en kontrakt på flere millioner dollar for å oppgradere jernbanesystemet i Aserbajdsjan.

I 2013 vant selskapet et stort anbud for levering av utstyr til Aserbajdsjan Railways (AR). Det handlet om å oppdatere automatiserings- og signalsystemene på Baku-Boyuk Kyasik-jernbanen. Kontraktsummen var på 288 millioner dollar.

Faktum er at Bombardier tilbød mindre gunstige vilkår i et åpent anbud. Til tross for at tilbudet fra selskapet kun var det femte når det gjelder lønnsomhet, var det hun som vant anbudet.

De beskrevne hendelsene fant sted i det relativt fjerne 2013, da de aserbajdsjanske jernbanene ble ledet av Arif Askerov, og hele transportsystemet ble overvåket av minister Ziya Mammadov. Så hvorfor brøt korrupsjonsskandalen ut fire år senere?

Ifølge svenske medier ble etterforskningen der Jevgenij Pavlov ble arrestert igangsatt av svensk politi etter publiseringen av Forskningssenteret for organisert kriminalitet og korrupsjon (OCCRP) som en del av det såkalte «Panama-dossieret».

I april 2016, basert på dokumenter fra "Panama Archive" - ​​en massiv lekkasje av data fra den interne databasen til offshore Mossack Fonseca, fortalte russiske "Novaya Gazeta" hvordan den svenske "datteren" til "Bombardier" forsyner Ebilock -950 utstyr til Russland og Aserbajdsjan gjennom selskapet Multiserv Ovearseas registrert i London.

Samtidig hadde ikke Multiserv Ovearseas kontor eller ansatte, det eksisterte faktisk bare på papiret. Og den første direktøren for dette selskapet var Yuri Obodovsky, en av nøkkelpartnerne til Alexei Krapivin, sønnen til den tidligere rådgiveren Vladimir Yakunin (tidligere ledet nettstedet til Russian Railways).

Utstyret ble kjøpt av det russiske selskapet Bombardier Transportation (Signal), 36 % eid av det statseide Russian Railways PJSC.

Dermed kan vi konkludere med at etterforskningen av korrupsjonsbånd mellom Bombardier og tjenestemenn fra transportdepartementet i Aserbajdsjan ikke oppsto fra ingensteds. Minister Ziya Mammadov og hans stab er de første aserbajdsjanske tjenestemennene som ble ofre for den såkalte. "Panama papirer". Etterforskningen av denne saken har nettopp startet, men allerede nå kan vi med sikkerhet si at nye detaljer om denne høyprofilerte korrupsjonsskandalen vil bli kjent i nær fremtid.

Politikk

Svensk politi etterforsker en straffesak mot den svenske «datteren» til den globale transportgiganten – Bombardier Transportation. Denne etterforskningen startet etter at Novaya Gazeta publiserte dokumenter fra Panama-arkivet om offshore-imperiet til Alexei Krapivin, sønn av en tidligere rådgiver og god venn av ekspresidenten for russiske jernbaner Vladimir Yakunin. En ansatt i Bombardier Transportation, en russisk statsborger Jevgenij Pavlov, ble arrestert, og ytterligere tre medlemmer av styret har status som mistenkt i en bestikkelsessak. Novaya Gazeta mottok sammen med journalister fra OCCRP, det svenske offentlige TV SVT, nyhetsbyrået TT-news og Radio Canada materiale fra straffesaken. Dokumentene viser at verdensgiganten Bombardier brukte forbindelsene til nære bekjente til Vladimir Yakunin for å erobre markedene i CIS-landene.

Nære medarbeidere til den tidligere sjefen for Russian Railways mottok titalls millioner dollar i offshore-kontoer, aksjer i joint ventures med Bombardier, og ledelsen i transportgiganten ba kanadiske myndigheter om ikke å inkludere Vladimir Yakunin på sanksjonslistene (på grunn av hendelser). i Ukraina) for hans bidrag til utviklingen av en felles virksomhet.

"Partnere ber om å holde forhandlingene hemmelige"

For et år siden, under etterforskningen av Panama-arkivet, skrev den største lekkasjen av dokumenter fra den panamanske registratoren Mossack Fonseka, Novaya Gazeta om offshore-imperiet til Alexei Krapivin, sønn av en nær medarbeider til Vladimir Yakunin. Gjennom offshorefirmaer kontrollerte Krapivin de største entreprenørene av de russiske jernbanenes milliardprosjekt for gjenoppbyggingen av Baikal-Amur Mainline. I tillegg leverte offshoreselskaper tilknyttet Krapivin Bombardier Transportation-utstyr til statlige prosjekter for russiske jernbaner. Ett år etter offentliggjøringen startet svensk politi etterforskningen.

For øyeblikket er politiet interessert i én avtale: gjenoppbyggingen av jernbanen i Aserbajdsjan, fra Baku til den georgiske grensen.

I 2013 holdt de aserbajdsjanske jernbanene en internasjonal konkurranse, vinneren var et konsortium av selskaper ledet av Russian Bombardier Transportation (Signal) - et felles datterselskap av Russian Railways og svenske Bombardier. Konsortiet skulle erstatte utdatert signalutstyr på jernbanene og utstyre dem med den svenske utviklingen Ebilock-950 - konsortiet estimerte den totale kostnaden for arbeidet til 340 millioner dollar. Mesteparten av pengene til prosjektet kom i form av et lån fra Verdensbanken til regjeringen i Aserbajdsjan.

De største selskapene fra Italia, Tyrkia, Kina, Korea og Tsjekkia presenterte sine forslag til konkurransen. Prisen som ble tilbudt av Bombardier var ikke den laveste, men flere budgivere ble trukket fra konkurransen fordi de ikke oppfylte anbudets øvrige parametere.

Ifølge svensk politi var Bombardier direkte involvert i å skrive konkurransegrunnlaget. Denne versjonen bekreftes av dokumentene som Novaya Gazeta har til rådighet.

2015, møte mellom Bombardier-delegasjonen (bildet) med den aserbajdsjanske siden i Baku. Jevgenij Pavlov (andre fra høyre) vil bli arrestert halvannet år senere. Og naboen Thomas Biner (tredje fra høyre) blir avhørt i en bestikkelsessak. Foto: 1news.az

Mars 2017. Evgeny Pavlov, en ansatt i Bombardier Transportation, ble arrestert av domstolen i Stockholm. Foto: Søren Andersson, TT

"Jeg hadde flere uformelle møter med ledelsen for Aserbajdsjans jernbaner og lokale representanter for Verdensbanken," skriver i november 2012, seks måneder før det offisielle anbudet, en ansatt i Bombardier Yevgeny Pavlov, som for tiden er arrestert, til sin kollegaer. – De er klare til å utarbeide anbudsdokumenter slik at «Bombardier» passer for alle forhold. Partnerne våre ber oss holde forhandlingene våre hemmelige, så vi må holde denne hemmeligheten i selskapet. For å hjelpe Aserbaijan Railways-ansatte med å utarbeide de "riktige" anbudsdokumentene, foreslår jeg å opprette en gruppe ansatte som vi kan stole på..."

"En liten gruppe mektige mennesker"

Bombardier er et av verdens største jernbane- og flyselskaper, men selskapet har falt i harde tider de siste årene. I oktober 2016 kunngjorde hovedkontoret at det ville kutte 7500 arbeidsplasser.

CIS-landene er et lovende marked for utviklingen av selskapet: jernbanene her er lange, men utstyret er ofte utdatert og krever modernisering. Markedet er imidlertid ganske konkurransedyktig: for eksempel, i 2009, var Bombardier ikke i stand til å bli enig med Russian Railways om produksjon av tog for det olympiske Sotsji, kontrakten gikk til tyske Siemens.

Men i markedet for jernbaneautomatisering er Bombardier en langvarig leder i det post-sovjetiske rommet. Siden slutten av 1990-tallet har selskapet utstyrt 180 stasjoner i Russland med sine Ebilock-950-systemer, samt stasjoner i Kasakhstan, Usbekistan og Aserbajdsjan.

I 2010 kunngjorde Bombardier at de begynte å lokalisere produksjonen av Ebilock-950 i Russland. For å gjøre dette kjøpte selskapet i 2011 fra Russian Railways en eierandel i det russiske selskapet Elteza, som eier syv fabrikker for produksjon av jernbaneautomatisering. Men, som Novaya Gazeta fant ut, var Bombardier eier av 50 % -1 andel av Elteza i en kort periode. Privatiseringsavtalen var litt mer komplisert enn kunngjort av Russian Railways og Bombardier selv.

For øyeblikket, bak de russiske fabrikkene er forretningsmenn fra Russland, nær Vladimir Yakunin. Ut fra dokumentene som Novaya Gazeta har til rådighet, hjalp de også Bombardier med å få lukrative kontrakter i det post-sovjetiske rom.

I dokumentene som svensk politi har sendt til retten, er det en intern korrespondanse fra Bombardier Transportation-ansatte som nevner navnene på Yuri Obodovsky og Alexei Krapivin.

"De er en del av en liten gruppe mektige mennesker som har direkte tilgang til Vladimir Yakunin, og gjennom ham til praktisk talt alle lederne for jernbanene i de tidligere sovjetrepublikkene."

Disse ordene fra selskapets interne korrespondanse bekrefter nok en gang det Novaya Gazeta og andre publikasjoner gjentatte ganger har skrevet om i sine undersøkelser.

Intern korrespondanse fra ansatte ved det svenske kontoret til "Bombardier" med en sakssak om Yuri Obodovsky. Kilde: rettsdokumenter.

Andrei Krapivin og Yuri Obodovsky er velkjente i Russland, de driver et forretningsimperium bygget på offentlige ordre fra Russian Railways, og de siste 10 årene har selskapene deres mottatt milliarder av rubler fra et statseid selskap.

Thomas Fosberg, den svenske politimannen som etterforsker, nektet å si om politiet er interessert i de russiske partnerne til Bombardier: «Det er vanskelig for meg på dette stadiet å komme med noen uttalelser, vi vet ennå ikke nøyaktig hvordan vi vil bruke denne informasjonen. Men uten tvil vil vi prøve å spore bevegelsen av penger. Vi ser at Bombardier redigerte anbudsdokumentasjonen for det aserbajdsjanske prosjektet for seg selv. Denne typen bistand fra kundens side kan selvfølgelig ikke være gratis. Så vi mistenker en bestikkelse. Men hvem som fikk pengene, kan vi ikke si sikkert ennå.»

Bevegelsen av penger mot Yakunins bekjente

Novaya Gazeta har fire kontrakter i sin besittelse, som vi mener gjelder én avtale for levering av utstyr til Aserbajdsjan. I avtalen selger den svenske filialen av Bombardier utstyr til sitt russiske datterselskap gjennom et fiktivt britisk selskap, hvis kontoer er satt inn betydelige midler, og derfra overføres pengene til offshore-jurisdiksjoner under kontrakter som flere eksperter kalte «fiktive». Kostnaden for utstyr for Aserbajdsjan øker dermed med 5 ganger.

LIFE HACK. HVORDAN ØKE KOSTNADEN PÅ VARENE 5 GANGER

Trinn 1. En mellommann dukker opp i transaksjonen

Bombardier Sweden selger en Ebilock-950 til et fiktivt britisk selskap, Multiserv Overseas Ltd, for 126 millioner kroner (omtrent 19 millioner dollar). Multiserv Overseas Ltd har verken kontor eller ansatte, eierne er offshore. Men Yury Obodovsky registrerte selskapet i 2010.

Trinn 2. Mellomleddet mottar 400 % av transaksjonen

Multiserv Overseas Ltd selger det samme utstyret i samme kvanta til sitt russiske datterselskap, Bombardier Transportation, men for 85 millioner dollar mer. Dermed avregnes 400% av det totale beløpet for transaksjonen på kontoene til London-selskapet.

Samtidig viser Bombardiers interne dokumenter at utstyret gikk direkte fra Sverige til Aserbajdsjan, uten noen involvering fra det britiske selskapet, og kun pengene gikk langs en brutt vei.

"Vi mener at pengene som ble satt inn på kontoene til Multiserv Overseas Ltd, senere ble brukt blant annet som bestikkelse for å "takke" de som hjalp Bombardier med å vinne konkurransen i Aserbajdsjan, sier aktor Thomas Fosberg.

Trinn 3. Midlene går videre til Krapivins offshorekontoer

Multiserv Overseas Ltd inngår kontrakter som flere eksperter har beskrevet som "falske" for å lede penger videre inn på offshore-kontoer. Pengene går til selskapet, der Krapivin fungerer som den ytterste eieren.

"Tilsynelatende er disse kontraktene bare nødvendige for at pengene ikke skal forbli på kontoene til det britiske selskapet, men går videre til offshore-jurisdiksjoner, der skatter er praktisk talt null," sa Carl Pelletier, en finansiell konsulent og sertifisert svindeldetektiv fra Montreal. .

«Hele denne ordningen ble opprettet for å avlede penger og fordele dem blant interesserte. Dette er bestikkelser, sier revisoren, medlem av styret i Transparency International i Sverige, Louise Brown, enig.

Trinn 4. Utstyret anskaffes av den endelige eieren, skattebetalerne betaler for alt

Pengene ble trukket til offshore-kontoer, og utstyret fra Bombardier (Signal) kjøpes av det statlige selskapet Azerbaijan Railways til full pris.

Bygging av Baku-Boyuk-Kesik jernbaneseksjon. Foto: Trendbyrå (Aserbajdsjan)

Avtalen i Aserbajdsjan er bare en del av helhetsbildet. Ifølge tolldataene leveres signalutstyret til Russland for behovene til de russiske jernbanene via nøyaktig samme rute. Siden 2011 har Multiserv Overseas Ltd levert utstyr til en verdi av 150 millioner dollar til Russland. Nå har imidlertid ikke Novaya Gazeta dokumenter som kan vise hvilken del av pengene som er satt inn på kontoene til Multiserv Overseas Ltd på russiske transaksjoner.

Novaya Gazeta har dokumenter til disposisjon som bekrefter at når Bombardier leverte det samme utstyret til Mongolia, brukte Bombardier også formidlere knyttet til Obodovsky og Krapivin.

Aktor Thomas Fosberg sa at det svenske politiet for øyeblikket kun etterforsker avtalen i Aserbajdsjan. – Det er for tidlig å si om vi vil håndtere episoder med Russland eller andre land. Men generelt er dette standard praksis, vi har gode forbindelser med rettshåndhevende instanser i andre land, og hvis jeg trenger hjelp i fremtiden, tror jeg at jeg får det.

Graden av involvering av Krapivin og hans partnere i Bombardier-virksomheten i Russland er imidlertid ikke begrenset til mekling i leveringen av Ebilock-950. Som Novaya Gazeta fant ut, er han også en av medeierne i Elteza-selskapet, som ble privatisert i 2010 gjennom et holdingselskap i Nederland. Inntil nå ble det antatt at "Elteza" "50 til 50" eies av "Russian Railways" og "Bombardier".

Ikke bare penger

Elteza dukket opp i strukturen til Russian Railways i 2005, da 8 fabrikker som produserte signalutstyr for jernbaner ble samlet i ett aksjeselskap (faktisk produserte fabrikkene den russiske analogen til den svenske Ebilock, bare mange teknologier ved russiske fabrikker ble utdatert). Hovedforbrukeren av Elteza-produkter er russiske jernbaner.

Holdingselskapet i Nederland ble registrert seks måneder før transaksjonen, og til å begynne med var det faktisk 100 % eid av Bombardier. Men en uke senere endret eierstrukturen i selskapet seg. Ved å bruke åpne kilder er det umulig å spore alle stadier av videresalget av eiendelen, men i det minste siden slutten av 2012 har Alexey Krapivin dukket opp i eierstrukturen - fra 2012 til i dag eier han 36% av det nederlandske selskapet . Det vil si at Krapivins effektive andel i Elteza er nesten 20 %.

"Det er vanskelig å snakke om noe trygt her, fordi vi ikke ser strukturen i avtalen, vi vet ikke hvor mye Krapivin betalte for en eierandel i selskapet," sier Ilya Shumanov, visedirektør i Transparency International - Russland . Men selvfølgelig ser alt dette mistenkelig ut: En stor internasjonal aktør vinner privatiseringsanbudet, og etter kort tid havner en eierandel i et statseid selskap i hendene på strukturer nær lederen av Russian Railways, dvs. , selgeren. Det kan antas at det er en korrupsjonskomponent her, at andelen i virksomheten var en form for belønning fra Bombardier for å ha vunnet konkurransen.

Det er verdt å nevne en annen tjeneste levert av det kanadiske selskapet til sjefen for de russiske jernbanene. Som den største kanadiske avisen Globe and Mail rapporterte i 2014, da spørsmålet om å innføre sanksjoner mot russiske borgere på grunn av hendelsene i Ukraina ble diskutert i Canada,

Bombardier lobbet for Yakunins fjerning fra sanksjonslisten. Nå er det innført sanksjoner mot eks-sjefen i det russiske statseide selskapet i USA, men ikke i Canada.

"Vi har informert myndighetene i landet om våre investeringer i Russland og hvordan våre forretningsinteresser kan bli påvirket av innføringen av sanksjoner," sa Bombardier i en uttalelse til Globe and Mail.

Vladimir Yakunin. Foto: RIA Novosti

I en skriftlig kommentar for Novaya Gazeta bekreftet Yakunins talsmann Grigory Levchenko nok en gang at den tidligere sjefen for russiske jernbaner, Vladimir Yakunin, faktisk kjente Krapivin. "Samtidig hadde de aldri en felles virksomhet," la Levchenko til. – Jeg har heller ingen grunn til å tro på dokumentene som legges fram for Stockholmsretten. Yakunin møtte aldri Yuri Obodovsky, så ordene om at han hadde direkte tilgang til Yakunin er feil. I tillegg virker antakelsen om at enhver person kan ha tilgang til "alle" og manipulere resultatene av internasjonale konkurranser for meg et usannsynlig eventyr," mener Yakunins representant.

Novaya Gazeta forsøkte gjentatte ganger å kontakte Alexei Krapivin, Yuri Obodovsky, den svenske avdelingen av Bombardier og selskapets hovedkontor i Canada. Ingen svarte på forespørsler fra Novaya Gazeta og mediepartnere.

Bombardiers hovedkontor sendte i forrige uke ut en pressemelding der de bemerket at selskapet bistår svensk politi i etterforskningen og gjennomfører en egen intern gjennomgang av avtalen. "Så langt har vi ingen bevis for at selskapets ansatte har brutt loven på noen måte."

Bidragsytere: Miranda Patrucic (OCCRP), Joachim Devermark (SVT), Ola Westerberg (TT-nyheter), Gino Harel, Luc Tremblay (Radio Canada).