Juridisk enhet etter vertshus. Motparter kan ikke skjule: hvordan finner man ut et selskaps inntekter ved å bruke skattebetalers identifikasjonsnummer (TIN) og på Internett? Skriftlige forespørsler til offentlige etater

Hvordan sjekke et selskap etter TIN: 2 måter å sjekke organisasjoner på + gjennomgang av 4 ressurser.

Å drive forretning er uløselig forbundet med den konstante risikoen for samarbeid med upålitelige selskaper.

I verste fall kan dette føre til store materielle tap.

Federal Tax Service vil hjelpe deg å unngå slike konsekvenser.

Hver innbygger i landet vårt, hver enkeltperson eller juridisk enhet, har én felles identifikasjonsidentifikator - TIN.

Et individuell skattyternummer lar deg beregne skatter og kan også brukes til å søke etter nødvendige data.

Fordi å vite hvordan sjekk selskapet med TIN, kan være nyttig for enhver gründer.

Hva er en TIN?

TIN – individuell skattyternummer.

En unik kombinasjon av 12 sifre som bestemmer registreringsnummeret til alle statlige skattytere i registeret over enkeltpersoner (juridiske personer).

Det er kun mulig i en alder av 14 år, ved å skrive en tilsvarende søknad til skattetjenestens regionkontor.

Hva bør en gründer vite om TIN?

Det er viktig at hver organisasjon som er registrert i registeret til Federal Tax Service har sin egen TIN-kode.

Ved å bruke TIN kan du finne offentlig tilgjengelig informasjon om selskapet:

• Navn;
• sted for fysisk og juridisk registrering;
• tilstedeværelse av gjeld til staten;
• størrelsen på foretakets eiendeler;
• virksomhetens lønnsomhet;
• gjeld til andre motparter;
• tilstedeværelsen av rettssaker der det reviderte selskapet er deltaker.

Listen er imponerende – ikke sant?

Men, som enhver annen juridisk prosess, er det finesser her som du vil lære ved å lese artikkelen til slutten.

Situasjoner som krever bekreftelse av organisasjonen av TIN

Uerfarne gründere gjør ofte en svært alvorlig feil, og vurderer å sjekke en potensiell partner som en unødvendig operasjon.

Ofte falt de fleste konkursrammede bedrifter til dette nivået på grunn av lederens ulogiske og upassende oppførsel.

Grunnlaget for entreprenøriell aktivitet er samhandling med partnere på gunstige vilkår.

Men kan du være helt sikker på statusen til din motpart når du inngår en transaksjon?

Svaret er åpenbart - nei.

Situasjoner som krever verifisering av selskapet:

1. Gjennomføring av økonomiske transaksjoner mellom virksomheter.
2. Utarbeide samarbeidsavtaler.
3. Gi juridisk bistand til organisasjonen.

Det er flere dusin flere spesielle tilfeller som krever verifisering. Men alle kan kombineres under ordlyden "finansielle transaksjoner".

Hvordan sjekke et selskap med TIN ved å bruke nettjenester?

Du trenger bare to ting: en datamaskin og Internett-tilgang.

Leseren tenker kanskje: «Hvordan kan jeg stole på nettjenester? Hva om det er falske data der?"

For ikke å reise slike spørsmål opprettet Federal Tax Service sin egen statsressurs - https://www.nalog.ru.

Det er ingen vits i å tvile på dets pålitelighet, alt innhold på siden kontrolleres nøye av skattemyndighetene selv.

Formålet med å lage en slik tjeneste er å bringe gründeren nærmere Federal Tax Service.

Du kan sjekke strukturen du er interessert i først etter å ha registrert deg på portalen, hvoretter du bør følge lenken - https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/, hvor du vil se dette bildet:

Pilene angir området for å bestemme søkeparameterne på en enkel måte, menyelementene.

Brukeren kan velge dataene han trenger fra en omfattende database med skattemyndigheter.

Vi må ikke glemme en liten, men veldig viktig detalj: data om økonomiske transaksjoner kan ikke umiddelbart oppdateres i Federal Tax Service-databasen.

Hvis du sjekker motparten du samhandler med, og oppdateringene ikke vises i løpet av dagen, bør du ikke umiddelbart anklage ham for bedrag.

Først må du kontakte portalstøttesenteret og rapportere problemsituasjonen.

Andre ressurser for å sjekke et selskap etter TIN

For å finne informasjon om TIN, kan du bruke andre Internett-ressurser, for eksempel:

Påliteligheten til data når de sjekkes på disse sidene kan ikke garanteres 100 %.

På den annen side har slike ressurser ingen fordel av å lure vanlige brukere, siden klienter gir dem inntekt.

Et stort pluss ved å sjekke et selskap med TIN ved å bruke nettjenester er mengden informasjon som mottas.

Ved å bruke betalte systemer kan du finne ut bokstavelig talt alt om selskapet.

Starter fra utestående gjeld, slutter med familiesammensetning og de minste nyansene ved å drive forretning.

For "old school" entreprenører er det andre måter å sjekke bedrifter som bruker et TIN.

Hvordan sjekke et selskap med TIN på et føderalt skattekontor?

For enkelhets skyld må du avtale tid på forhånd ved å diskutere dette spørsmålet på telefon med representanter for skatteetaten.

Først av alt kan en gründer være interessert i registreringsstedet for en juridisk enhet, påliteligheten til dokumentasjonen og den økonomiske påliteligheten til selskapet.

Skattebetalers identifikasjonsnummer (TIN) i seg selv gir ikke informasjon om selskapet. Ansatte i Federal Tax Service bruker den som en identifikator for databasen.

Det vil si at basert på tallene som utgjør TIN, vil du ikke kunne avsløre all informasjon om selskapets gjeld til motpartene og andre detaljer.

For å bestemme statusen til en organisasjon, finnes den i registrene til Unified State Register of Legal Entities eller Unified State Register of Individual Entrepreneurs, velg den nødvendige informasjonen og foreta søk i databasene til Statens pensjonsfond og bank. strukturer.

Tilstedeværelsen av saker i voldgiftsdomstolene er en annen faktor som kan være av interesse for motparter. Det kan enkelt avgjøres ved å analysere søksmål basert på TIN (denne prosedyren utføres også ved hjelp av metodene beskrevet ovenfor).

Når du kontakter Federal Tax Service personlig, er sjansene for å gjøre en feil ved å skrive et søk klart redusert.

Hvis du ikke er helt trygg på dine evner, bør du kontakte det regionale skattekontoret.

Denne løsningen vil eliminere problemer med å identifisere motparten.

Databeskyttelse for gründere

Det er nødvendig å merke seg et veldig viktig poeng: uten samtykke fra styringsstrukturen til motpartsbedriften, er det rett og slett umulig å finne ut hele listen over data som interesserer deg.

Uten tillatelse fra direktøren for organisasjonen som blir inspisert, vil du bare kunne finne ut noen få fakta om hans aktiviteter, spesielt følgende:

• Driver personen virksomhet?
• Navn og plassering av den juridiske enheten.
• Tilstedeværelsen av krav knyttet til et selskap eller enkeltperson.

For å få tilgang til annen informasjon må du varsle motparten og be om tillatelse.

Hvis du får avslag, bør du tenke på: er det fornuftig å gjøre forretninger med en slik gründer?

Videoen viser hvordan du finner ut TIN-nummeret til et foretak gjennom Federal Tax Service-nettstedet:

Analyse av søk etter TIN

I artikkelen lærte du to måter å søke etter informasjon om et selskap ved å bruke selskapets TIN-kode.

Forresten, selve TIN-nummeret finnes på de samme tjenestene som er presentert ovenfor.

For å gjøre dette, skriv bare inn navnet, og i noen tilfeller ytterligere informasjon om selskapet.

Hvilken av de beskrevne søkemetodene er bedre? Du kan trekke dine egne konklusjoner ved å studere sammenligningstabellen:

Etter å ha lest artikkelen bør du ikke sitte igjen med et spørsmål, hvordan sjekke et selskap etter TIN.

Alle tilgjengelige veier og tjenester vurderes.

Valget av den mest passende er opp til deg.

En generell konklusjon kan trekkes: ikke angre på det og ta en time eller to på å sjekke partneren din grundig.

Dette trinnet vil aldri være overflødig + kan spare deg for ubehagelige overraskelser og økonomiske tap.

Nyttig artikkel? Ikke gå glipp av nye!
Skriv inn e-posten din og motta nye artikler på e-post

Når du inngår en transaksjon og inngår et partnerskap med en motpart, er det tilrådelig å ha sannferdig informasjon om tilstanden til hans saker. Dette vil bidra til å unngå mange problemer. For eksempel skader det ikke å finne ut om selskapet hans er avviklet. Det er ganske enkelt å gjøre - du trenger bare å vite hvordan.

I henhold til paragraf 1 i art. 61 i Civil Code, innebærer avvikling av en juridisk enhet oppsigelse av dens virksomhet uten overføring av rettigheter og forpliktelser i form av arv til andre personer.

Det finnes flere metoder for å finne ut om et selskap er avviklet. Hvordan gjøre det?

Metode én

Gå til den offisielle portalen til Federal Tax Service (egrul.nalog.ru) og sjekk informasjonen. Det skal bemerkes at informasjonen der presenteres i en noe "avkortet" form sammenlignet med utdraget fra Unified State Register of Legal Entities. Men hvis virksomheten ble nedlagt, vil dette bli dokumentert. Du kan bruke informasjonen gratis, du trenger ikke å betale en statlig avgift for å søke etter den.

Metode to

Be om et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities. Forespørselen må angi det fulle navnet på den juridiske enheten, dens adresse, hovedregistreringsnummer og skattebetalers identifikasjonsnummer. Hvis selskapet ble avviklet, vil du umiddelbart se dette i Unified State Register of Legal Entities-utdraget. I henhold til paragraf 23 i regjeringsdekret nr. 438 av 19. juni 2002 er kostnaden for hvert forespurt dokument to hundre rubler. Den utstedes innen (senest) fem dager fra datoen for mottak av søknaden fra den interesserte personen. Hvis utdraget er akutt nødvendig, må du betale dobbelt så mye for det. Den utstedes innen én virkedag.

Metode tre

Du kan se informasjon om tilstedeværelsen av en konkurssak på portalen til Den russiske føderasjonens høyeste voldgiftsdomstol (kad.arbitr.ru). Ved å skrive inn navnet på foretaket, statens hovedregistreringsnummer eller skattebetalers identifikasjonsnummer, vil du kunne se en liste over tilfeller der dette selskapet er (eller var) involvert. Hun kan opptre som saksøker, saksøkt eller tredjepart. Hvis det er en sak merket "B" (om konkurs), må du finne ut på hvilken side objektet du er interessert i befinner seg. Hvis han er en kreditor, er det ikke ille. Du kan ikke være i tvil om hans gjerninger. Men hvis han opptrer som skyldner, betyr det at det er han som går gjennom konkursbehandlingen. Og dette er dårlig for deg.

Vær oppmerksom på at alle annonser absolutt publiseres i Kommersant-publikasjonen. De er tilgjengelige i både elektroniske og papirkilder. Men denne metoden gjør det mulig å finne ut ikke om nedleggelse av et foretak, men om konkursprosedyren. Hvis selskapet er på stadiet av "ruin", vil du vite om det. Takket være Kommersant-publikasjonen kan du også finne ut om konkursstadiet der objektet du er interessert i befinner seg. Hvis dette er viktig for deg. Men i de fleste tilfeller spiller det ingen rolle om selskapet stenger eller går konkurs. Tross alt indikerer begge hendelsene problemer i bedriften. Dette kan være økonomiske, administrative eller andre komplikasjoner. Derfor, før du inngår et forretningsforhold med en potensiell partner (eller danner forbindelser med en nåværende), må du finne ut om tilstanden til virksomheten hans. Spesielt om det gjennomføres konkursbehandling mot ham.

Metode fire

Gå til VGR-portalen (www.vestnik-gosreg.ru/search/). Her kan du se alle publikasjoner om objektet du er interessert i. For eksempel om selskapet sendte inn varsel om forestående avvikling.

Alle de ovennevnte metodene er helt akseptable å bruke. Ved å bruke noen av dem har du mulighet til å skaffe deg nødvendig informasjon. Forskjellen mellom disse metodene ligger kun i metoden for å innhente informasjon. Vær oppmerksom på at du når som helst kan innhente data om nedleggelse eller konkurs i et selskap fra en gratis elektronisk kilde. Men dette vil bare være informasjon som ikke støttes av offisielle dokumenter. Men bare et utdrag bekreftet av Federal Tax Service har reell kraft. Dette er beviset på sannheten til informasjonen som er gitt.

Hvis du kjenner TIN-nummeret til motparten, lar tax.ru - den offisielle nettsiden til Federal Tax Service of Russia - deg lære ganske mye om den juridiske enheten, selgeren eller den vanlige personen du har tenkt å samarbeide med. Vi vil fortelle deg hva og hvordan du kan lære fra denne portalen nedenfor.

Obligatorisk stadium

Muligheten til å sjekke en motpart ved å bruke skattebetalers identifikasjonsnummer (TIN) på tax.ru har blitt godt etablert i forretningspraksis. Dessuten er dette på den ene siden din rett, men på den andre siden er det også din plikt å utvise den nødvendige varsomhet ved valg av samarbeidspartnere.

Hvis du sjekker en motpart ved å bruke Tax.ru Taxpayer Identification Number (TIN), kan du være sikker på at du mottar pålitelig informasjon fra offisielle kilder. Spesielt gjør de det mulig å:

• trekke konklusjoner om motpartens soliditet, inkludert obligatoriske betalinger til statskassen;
• kan det klassifiseres som flyktig;
• finn ut den juridiske adressen og fullt navn. lederen av interesseorganisasjonen.

I mellomtiden gir det i praksis ikke alltid en tilstrekkelig mengde informasjon å sjekke en motpart ved å bruke TIN på tax.ru til å trekke en konklusjon om graden av pålitelighet til motparten.

Hovedtjeneste på nett

Først av alt, for å sjekke motparten med TIN på tax.ru, gå til følgende lenke:

https://egrul.nalog.ru/

For å finne ut motparten av TIN på tax.ru, må du ta følgende trinn, som er beskrevet i tabellen.

Det ser slik ut:

Det skal bemerkes at Russlands føderale skattetjeneste oppdaterer informasjon fra denne tjenesten hver dag. Ved å bruke tax.ru, søk etter en motpart med TIN lar deg være oppmerksom på:

• navnet på organisasjonen, dens juridiske adresse;
• OGRN, INN, KPP;
• datoer for statlig registrering;
• avslutning av aktivitet (med dato);
• ugyldiggjøring av registrering (med dato).

I tillegg kan du fra denne tjenesten laste ned og skrive ut et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities med mer utvidet informasjon om motparten du er interessert i. Spesielt:

• på mengden autorisert kapital;
• gründere/deltakere;
• personer som kan opptre på vegne av organisasjonen uten fullmakt;
• typer aktiviteter etter OKVED mv.

En fullstendig liste over data om organisasjoner og individuelle gründere som Federal Tax Service legger inn i sine åpne databaser er gitt i rekkefølge fra finansdepartementet i Russland datert 5. desember 2013 nr. 115n.

Bedriftshistorie

På nettstedet tax.ru betyr det å sjekke en motpart gratis ved hjelp av TIN også å finne ut selskapets historie. Publiseringen av den russiske skattetjenesten "Bulletin of State Registration" hjelper med dette. Du finner den på følgende link:

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

Her kan du finne ulike kommunikasjoner fra selskaper som de er lovpålagt å legge ut offentlig. Først av alt, dette er fakta om beslutningstaking:

• om nedleggelse;
• omorganisering;
• reduksjon av autorisert kapital;
• kjøp av LLC 20% av den autoriserte kapitalen til et annet selskap, etc.

Trussel om ekskludering fra Unified State Register of Legal Entities

I forhold til inaktive organisasjoner som ikke viser noen forretningsaktivitet, kan Federal Tax Service beslutte om fremtidig ekskludering fra Unified State Register of Legal Entities. Slike data gjenspeiles også i publikasjonen "Bulletin of State Registration". Men lenken til dem er litt annerledes:

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Når det ikke er noen tilknytning til en juridisk enhet

Federal Tax Service oppdaterer daglig databasen som inneholder selskaper som ikke kan kontaktes på den juridiske adressen de oppga under statlig registrering. I denne forbindelse kan du sjekke motparten med TIN på tax.ru-nettstedet her:

https://service.nalog.ru/baddr.do

Motpartens skattegjeld

For å finne ut skattegjelden til en motpart som bruker TIN, må du bruke følgende lenke:

https://service.nalog.ru/zd.do

Denne tjenesten gjør det mulig å få informasjon om et selskap hvis det:

• ikke leverer skattemeldinger i mer enn 1 år;
• fra 1. april 2017 oversteg skattegjelden hennes til budsjettet 1000 rubler, og en prosedyre for tvangsinnkreving ble igangsatt.

Dette er en helt ny tjeneste på nettstedet til Federal Tax Service of Russia, så foreløpig fungerer den i testmodus. Skatteetaten lover å oppdatere den en gang i måneden.

Informasjon om individuelle gründere og juridiske personer. fra Kontur

Bare her kan du finne detaljert informasjon om individuelle gründere!

Det mest praktiske søket. Bare skriv inn et hvilket som helst nummer, etternavn, tittel. Bare her kan du finne ut OKPO og til og med regnskapsinformasjon. Gratis.

Hvilke data må legges inn (du kan velge hvilken som helst av parameterne):

• Navn på firma
• Kode (TIN, OGRN)
• Lovlig adresse

Hvilke data kan fås:

• Fullt merkenavn
• Forkortet bedriftsnavn
• Juridisk adresse (i henhold til Unified State Register of Legal Entities)
• Hovednæring (OKVED)
• Region
• Telefon
• Navn på juridisk form
• Autorisert kapital (i henhold til Unified State Register of Legal Entities)
• Netto formuesverdi
• Andre meldinger og dokumenter

Inkludering av informasjon i Unified Federal Register for informasjon om fakta om virksomheten til juridiske enheter utføres på grunnlag av artikkel 7.1 i den føderale loven av 8. august 2001 nr. 129-FZ "Om statlig registrering av juridiske enheter og individuelle entreprenører" (som endret av føderal lov av 18. juli 2011 nr. 228 -FZ "Om endringer i visse lovverk i Den russiske føderasjonen angående revisjon av metoder for å beskytte kreditorers rettigheter ved reduksjon av den autoriserte kapitalen, endring krav til forretningsselskaper i tilfelle avvik mellom den autoriserte kapitalen og verdien av netto eiendeler") fra 1. januar 2013 (klausul 2 i artikkel 6 i føderal lov av 18. juli 2011 nr. 228-FZ).

Rossstats nettsted

Du kan også bruke Rosstat-nettstedet (du må klikke "hent data om koder" øverst) (For Moskva, men det kan være andre regioner). Finn ut statistikkkodene dine (OKPO, OKATO, OKTMO, OKOGU, OKFS, OKOPF) etter INN-nummeret til en individuell gründer eller organisasjon.

Federal Tax Service nettsted

Unified State Register of Legal Entity

Hva trenger du for å legge inn? Det er nok å skrive inn ETT av feltene: Navn (bare Yandex, Gazprom, etc.) og/eller OGRN/GRN/TIN og/eller Adresse og/eller Region og/eller Registreringsdato.

Hvilken informasjon vil jeg motta?

• Navnet på den juridiske enheten;
• Adresse (sted) til den juridiske enheten;
• OGRN;
• Informasjon om statens registrering av organisasjonen;
• Dato for oppføring i Unified State Register of Legal Entities (registrering av en juridisk enhet);
• Navn på registreringsmyndigheten som foretok oppføringen (skatt);
• Adresse til registreringsmyndigheten;
• Informasjon om endringer i Unified State Register of Legal Entities;
• Informasjon om statlig registrering av endringer som er gjort i juridiske enheters konstituerende dokumenter;
• Informasjon om konsesjoner, registrering som forsikringstakere i fond, informasjon om registrering.

Statistikk viser oss et lite hyggelig faktum: en transaksjon med hver 20. organisasjon ender vanligvis i tap bare fordi motpartsselskapet ikke sjekket det for pålitelighet. Hvordan studere selskapets omdømme og komme til ærlig samarbeid? La oss prøve å finne ut av det.

I hvilke tilfeller bør motparter kontrolleres?

Verifikasjon av motparter utføres vanligvis enten av erfarne forretningsmenn eller erfarne advokater. Vet du hvorfor? Fordi de allerede har forstått at de bare trenger å jobbe med pålitelige selskaper, og dessuten er det bare du som er ansvarlig for å kontrollere denne påliteligheten.

For å sikre at det ikke oppstår ubehagelige situasjoner når du jobber med en motpart, er det vanlig å "kjøre" nye partnere gjennom en hel liste med sjekker. Dessuten er det en rekke tilfeller når slike kontroller er obligatoriske:

1. Hvis du bestemmer deg for å jobbe med en ny partner for første gang. Kontroll vil hjelpe deg å unngå mulige feil.
2. Hvis du er klar over at den potensielle motparten er et nytt selskap som ble registrert ganske nylig. Selvfølgelig kan ikke et nytt selskap selv bære risiko, men å jobbe med det kan fortsatt gjøre sitt beste.
3. Hvis du vet at en potensiell motpart ikke blir snakket veldig flatterende om. Selvfølgelig har ingen kansellert det onde konkurransespråket, men fortsatt sier det gamle ordtaket "stol på, men verifiser."
4. Hvis en potensiell motpart utelukkende jobber med forskuddsbetaling. Ved å sjekke selskapets pålitelighet kan du beskytte deg mot underlevering av varer eller mot å tilby tjenester av lav kvalitet.

Å sjekke et selskap er en egen tjeneste som mange organisasjoner tilbyr, men med riktig dyktighet og fritid kan du gjøre det selv.

Det bør ikke stilles spørsmål ved relevansen av å kontrollere påliteligheten til et selskap for ulike forretningsområder. Selv i en så tilsynelatende unektelig pålitelig aktivitet som leasing, finnes det ikke helt ærlige «spillere».

Hvilken informasjon kan du få om en potensiell partner?

Så la oss se på hvilken informasjon du kan få om et selskap ved å bruke enkel Internett-tilgang. Den enkleste måten er å gå til skattetjenestens nettsted og bruke et søk for å finne all nødvendig informasjon der, eller bruke tjenestene til tredjepartsressurser, som forresten noen ganger er betalt.

Sjekker TIN

Det første som kjennetegner en bedrift som en bedrift som virkelig jobber og jobber ærlig er TIN. Hvis du har en organisasjons TIN, kan du enkelt sjekke hvor ekte det er. TIN, eller individuell skattenummer, er en kode bygget ved hjelp av en spesiell algoritme. Hvis selskapet tok det ut av hodet, vil det ikke gi noe resultat å sjekke dette nummeret gjennom en tjeneste som er praktisk for deg.

Den enkleste måten å sjekke TIN-nummeret på er å bruke verifiseringstjenesten på skattetjenestens nettside (mer informasjon om dette på slutten av artikkelen).

Vi ber om et sertifikat for statlig registrering

Å be om et registreringsbevis er en sikker måte å finne ut hvor reelle aktivitetene til en potensiell motpart er. På denne måten vil vi finne ut om selskapet faktisk eksisterer, det vil si om det er registrert hos Federal Tax Service som skattyter.

Selvfølgelig forteller tilstedeværelsen av et sertifikat oss ennå ikke at selskapet er veldig pålitelig. Kanskje har hun nettopp sluttet med sin virksomhet, eller kanskje hun ikke sender inn rapporter, eller er generelt skattedebitor.

Du kan be om en kopi av det statlige registreringsbeviset direkte fra selskapet, eller igjen bruke tjenestene til tredjepartsressurser.

Vi mottar et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs

Hvis du kan få et ferskt utdrag for motparten fra Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs, betyr dette at organisasjonen fortsatt er flytende. Dessuten inneholder utdraget all nødvendig informasjon for å bekrefte integriteten til organisasjonen: eieren, registreringsstedet, lisenser og andre data.

Utdraget kan lastes ned fra den offisielle nettsiden til den russiske skattetjenesten (som er mye enklere) eller forespørres fra en potensiell partner. Hvis du trenger et sertifisert utdrag fra registeret, kan du søke om det i hvilken som helst filial av den russiske skattetjenesten.

Vi analyserer regnskapet

Et utmerket verktøy for å analysere en organisasjon er analysen av regnskapet. Be om en balanse fra motparten, eller bruk tredjepartstjenester.

Ved å bruke saldoen din kan du sjekke flere typer data samtidig:

• selskapet lukker kvartaler og sender rapporter;
• selskapet driver forretningsvirksomhet;
• Hvilke eiendeler eier selskapet?

Eiendelene til et selskap er først og fremst dets autoriserte og andre typer kapital og gjeld. Hvis et selskap praktisk talt ikke har noen eiendeler, er dette en grunn for deg til å tenke på om det er verdt å koble virksomheten din til den.

Dessuten, hvis du vet at du planlegger en større transaksjon med et selskap, og dets eiendeler eller omsetning er svært liten sammenlignet med transaksjonsbeløpet, så er dette også en grunn til å tenke: mest sannsynlig skjuler det en del av inntekten , som heller ikke viser det på den positive siden.

Basert på balansen kan du lage en fullverdig finansiell analyse, som ikke bare kan demonstrere selskapets utviklingsvektor, men også forstå hvor stabil den er på beina. Hvis du trenger en pålitelig partner, er dette en av hovedindikatorene.

Kontroller registreringsadressen for "masse"

Hva vet du om masseregistreringsadresse? Mest sannsynlig ingenting. Dette er imidlertid et av de mest grunnleggende tegnene på såkalte fly-by-night-selskaper. Hvis du er redd for at motparten din kan være nettopp et slikt selskap, så er det bare å sjekke adressen deres.

Dette kan gjøres på skattetjenestens nettsted på service.nalog.ru/addrfind.do.

De fleste bedrifter er registrert på én adresse, men ligger faktisk på en helt annen adresse. Vi anbefaler deg også å sjekke den faktiske adressen til selskapets beliggenhet - om partnerens kontor faktisk eksisterer og hva det er. Hvis du ikke tidligere har jobbet med denne partneren og beløpet på den planlagte transaksjonen er høyt, vil en slik sjekk ikke være overflødig.

Kontroll av restskatt og rapportering

Hvis du tviler på at motparten din spiller ærlig, så spør Federal Tax Service om informasjon om betaling av skatter fra dette selskapet.

Hva er den til? Det er enkelt. Hvis saken mellom deg og motparten din når voldgift, vil kontakten din med Federal Tax Service for ytterligere informasjon være et stort pluss. For å registrere fakta om søknaden, må forespørselen sendes inn personlig, og Federal Tax Service-kontoret må merke mottaket av forespørselen (eller sende forespørselen med rekommandert post med varsel).

Når du kjenner hans TIN, kan du utføre en slik sjekk av motparten på skattetjenestens nettsted - service.nalog.ru/zd.do.

Når du tar i betraktning det faktum at denne nettjenesten fungerer i testmodus, må du forstå at informasjonen som mottas ikke kan anses som 100% pålitelig.

Statlige kontrakter

Offentlige kontrakter er en fin måte å verifisere alle data om en potensiell partner på. Utførende selskaper for slike transaksjoner velges svært strengt. Så for eksempel kan bobestyrer ikke være et selskap som har gjeld. Hvis et selskap noen ganger inngår offentlige kontrakter, er dette en indikator på dets pålitelighet og stabile posisjon i markedet.

Du kan sjekke et selskap for deltakelse i offentlige anskaffelser på nettstedet zakupki.gov.ru, eller på andre elektroniske handelsplattformer.

Persondata

Hva slags mennesker snakker vi om i denne saken? Først og fremst om ledelsen og gründerne. Så, sammen med masseregistrering, er det også et konsept som "masseledelse". Hvis en person er direktør i flere selskaper samtidig, så har du all grunn til å tro at den potensielle motparten er en fly-by-night.

I tillegg til at du vil se hvor mange selskaper en person leder, vil du også få tilgang til data om alle selskapene han tidligere ledet. Hvis du finner ut at mange av selskapene som en person ledet gikk konkurs, så er dette en grunn til å tenke: mest sannsynlig har du å gjøre med et skruppelløst selskap, som kanskje ikke eksisterer i morgen.

Det vil være lurt å sjekke om lederen er oppført i registeret over inhabilitet. Dette kan gjøres på skattetjenestens nettsted - service.nalog.ru/disqualified.do.

Sjekke en organisasjon ved hjelp av TIN på nettstedet til Russlands skattetjeneste

La oss prøve å finne ut hvordan du finner og sjekker en motpart ved å bruke TIN på skattetjenestens nettsted. For å gjøre dette, følg lenken egrul.nalog.ru, eller åpne hovedsiden til ressursen og velg "Forretningsrisiko: sjekk deg selv og motparten i delen "Elektroniske tjenester".

Du vet allerede med hvilke parametere du kan sjekke et selskap gjennom ressursen til skattetjenesten til Den russiske føderasjonen, så nå skal vi se på de vanligste av de nødvendige kontrollene - kontroll med TIN.

For eksempel vil vi sjekke TIN-en til PJSC GAZPROM. Ikke glem at i tillegg til å kontrollere juridiske enheter, er kontroll av individuelle gründere også tilgjengelig der.

Som du kan se, er alt ekstremt enkelt. Vi legger inn det individuelle skattenummeret i det nødvendige vinduet og skriver inn captchaen for å bekrefte at vi ikke er en robot.

Resultatet er gledelig: skattekontoret oppgir umiddelbart selskapets adresse, OGRN, INN, KPP, samt datoen for tildeling av OGRN:

konklusjoner

For å unngå misforståelser når du arbeider med en ny motpart, er det nødvendig å sjekke påliteligheten. En slik sjekk kan enkelt utføres på den offisielle nettsiden til den russiske skattetjenesten eller bruke andre tjenester.

Basert på resultatene av sjekken kan du trekke konklusjoner – om du skal starte samarbeid med et nytt selskap, eller om du trenger å kutte alle bånd allerede nå.

Video - hvorfor det er viktig å sjekke motparter før du inngår en avtale:

OFD, digital signatur, online kasseapparater, regnskap og andre nyttige tjenester for gründere -

Optimale forhold for å åpne og vedlikeholde en brukskonto for gründere