Retten i Stockholm til et russisk statsborger bombardierselskap. Ekspresident for Russian Railways arvet i Canada

Bombardier-ansatt fra Russland arrestert i Sverige på grunn av bestikkelsessak

I Sverige ble den russiske statsborgeren Yevgeny Pavlov, ansatt i den svenske grenen av Bombardier, arrestert i tilfelle korrupsjonsavtaler med aserbajdsjanske myndigheter.

I Sverige, en russisk statsborger, ansatt lokalfilial Kanadisk ingeniørfirma Bombardier. Dette ble kunngjort av aktor Thomas Forsberg, melder Associated Press.

Han forklarte at russiske Yevgeny Pavlov, som bor i Stockholm, var en av flere ansatte i Bombardier som ble mistenkt for korrupte avtaler med aserbajdsjanske myndigheter. Pavlov ble arrestert i to uker fordi svenske myndigheter fryktet at han kan forlate landet eller prøve å legge press på vitner, la aktor til.

Ifølge Forsberg var saken basert på e-postbeslaglagt fra det svenske kontoret til Bombardier under søk som fant sted i oktober i fjor. Ifølge etterforskere mottok aserbajdsjanske tjenestemenn bestikkelser fra den svenske grenen av ingeniørselskapet i bytte for inngåelse av kontrakter.

I følge Sveriges Radio kunne disse bestikkelsene ha utgjort 700 millioner svenske kroner (77 millioner dollar).

Bombardier-talskvinne Barbara Grimm bekreftet at en av de ansatte ble arrestert og forsikret om at selskapet er klar til å samarbeide om etterforskningen.

Novaya Gazeta forbinder arrestasjonen av russeren med en etterforskning relatert til Panama Papers, publisert av den tyske avisen Süddeutsche Zeitung i april i fjor. Spesielt rapporterte Center for the Study of Corruption and Organised Crime (OCCRP) at joint venture av Russian Railways and Bombardier Transportation - "Bombardier Transportation (" Signal) "konkluderer med tvilsomme avtaler med offshore selskaper tilknyttet sønnen til en nær medarbeider av eks-sjefen for Russian Railways Vladimir Yakunin Alexei Krapivin. OCCRP antydet at den virkelige grunnleggeren av joint venture-virksomheten fra den utenlandske partnerens side var den svenske grenen av Bombardier, som er hovedutvikleren av Ebilock-950 mikroprosessorbaserte sentraliseringssystemer for piler og signaler.

Som nevnt i OCCRP utstyrte det russisk-svenske selskapet jernbanestasjoner i Russland og andre post-sovjetiske land, inkludert Aserbajdsjan, med disse systemene. I 2013 holdt den aserbajdsjanske regjeringen et anbud for levering av Ebilock-utstyr, som ble vunnet av et konsortium ledet av Bombardier Transportation.

Bombardier Inc. er verdens største produsent av jernbaneutstyr Bombardier Transportation. En divisjon av Bombardier Aerospace produserer fly og romteknologi.

Det svenske politiet etterforsker den internasjonale transportgiganten Bombardier Transportation etter publiseringen av Novaya Gazeta og Organised Crime and Corruption Research Center (OCCRP) under den såkalte Panama Dossier. Saken er knyttet til transaksjoner for levering av jernbaneutstyr til Aserbajdsjan. Russiske Evgeny Pavlov fra Bombardier Transportation (Signal) ble arrestert i Sverige.

I april 2016, basert på dokumenter fra Panama-arkivet - en massiv lekkasje av data fra den interne databasen til Mossack Fonseca offshore - Novaya Gazeta, som et svensk datterselskap av Bombardier, leverer Ebilock-950 utstyr til Russland og Aserbajdsjan gjennom Multiserv Ovearseas registrert i London.

Samtidig hadde Multiserv Ovearseas ikke kontor eller ansatte, det eksisterte faktisk bare på papir. Og den første direktøren for dette selskapet var Yuri Obodovsky, en av nøkkelpartnerne til Alexei Krapivin, sønn av tidligere rådgiver Vladimir Yakunin.

Innkjøpt utstyr russisk selskap Bombardier Transportation (Signal), hvorav 36% tilhører de statlige PJSC Russian Railways.

Inntil nylig visste ikke Novaya Gazeta hvor mye penger som ble satt inn på kontoene til Multiserv Ovearseas - verken russeren eller det svenske representasjonskontoret for Bombardier svarte på avisens henvendelser.

Nå har Novaya allerede gjort det fult sett dokumenter om en av transaksjonene mellom den svenske produsenten Ebilock, den russiske kjøperen - Bombardier Transportation (Signal) - og den engelske formidleren Multiserv Ovearseas. Dokumentene ble levert til Novaya Gazeta av kolleger fra den svenske offentlige TV-en SVT og nyhetsbyrået TT-nyheter.

Avtale

I 2013 holdt den aserbajdsjanske regjeringen et anbud for å oppgradere automatiseringssystemer på en del av jernbanen som fører fra Baku til den georgiske grensen. En kontrakt på totalt $ 288 millioner ble vunnet av et konsortium ledet av Bombardier Transportation. Arbeidet på stedet ble utført av Russian Bombardier Transportation (Signal), ved hjelp av svensk utstyr.

Novaya Gazeta har to kontrakter til disposisjon som viser hvordan avtalen gikk.

Her er den første.

I følge den første kontrakten, den 16. juni 2014, selger den svenske avdelingen av Bombardier signalutstyr for 46 stasjoner til det britiske selskapet Multiserv Ovearseas for 126 millioner kroner (ca. 19 millioner dollar). Avtalen på vegne av Multiserv er signert av Anton Belyakov, en ansatt i flere selskaper tilknyttet Alexei Krapivin.

Her er den andre kontrakten.

Under den andre kontrakten selger Multiserv Overseas det samme utstyret i samme beløp til det russiske selskapet Bombardier Transportation (Signal) for 104 millioner dollar. De to kontraktene er identiske bortsett fra prisen.

Dermed var det mer enn $ 80 millioner i Multiserv Overseas-kontoer.

Den russiske føderasjonen kan også tape på denne avtalen. statlig selskap Russian Railways, som eier 36% i Bombardier Transportation (Signal).

Etterforskning

I dag arresterte en tingrett i Stockholm den russiske statsborgeren Yevgeny Pavlov, en ansatt i svenske Bombardier, mistenkt for bestikkelse. Flere av selskapets ledere, inkludert ett medlem av styret, ble avhørt av politiet.

Novaya Gazeta jobber med etterforskningsjournalistikk med OCCRP, svensk offentlig TV SVT, nyhetsbyrået TT-nyheter og Radio Canada. Etterforskningen vil bli publisert i slutten av mars.

Det svenske politiet etterforsker en straffesak mot det svenske datterselskapet til verdens transportgigant - Bombardier Transportation. Denne etterforskningen startet etter publisering av dokumenter fra "Panama Archives" om offshore-imperiet til Alexei Krapivin, sønn av en tidligere rådgiver og god venn av ekspresidenten for russiske jernbaner Vladimir Yakunin. En Bombardier Transportation-ansatt, en russisk statsborger, Evgeny Pavlov, ble arrestert, og ytterligere tre styremedlemmer er mistenkte i bestikkelsessaken. Novaya Gazeta mottok sammen med journalister fra OCCRP, svensk offentlig TV SVT, nyhetsbyrået TT-nyheter og Radio Canada materiale fra straffesaken. Dokumentene viser at verdensgiganten Bombardier brukte forbindelsene til nære venner av Vladimir Yakunin for å erobre markedene i SNG-landene.

Omtrentlig tidligere hoder Russiske jernbaner mottatt titalls millioner dollar i offshore-kontoer, aksjer i vanlige virksomheter med Bombardier, og ledelsen til transportgiganten ba de kanadiske myndighetene om ikke å inkludere Vladimir Yakunin i sanksjonslistene (på grunn av hendelsene i Ukraina) for sitt bidrag til utviklingen av en felles virksomhet.

"Partnere blir bedt om å holde forhandlingene hemmelige"

For øyeblikket er politiet interessert i en avtale: rekonstruksjon av jernbanen i Aserbajdsjan, fra Baku til den georgiske grensen.

I 2013 holdt jernbanen til Aserbajdsjan en internasjonal konkurranse, vinneren var et konsortium av selskaper ledet av Russian Bombardier Transportation (Signal), et felles datterselskap av Russian Railways og den svenske Bombardier. Konsortiet skulle erstatte utdatert signalutstyr på jernbanene og utstyre dem med den svenske utviklingen av Ebilock-950 - konsortiet estimerte den totale kostnaden for arbeidet til 340 millioner dollar. Mesteparten av pengene til prosjektet kom i form av et lån fra Verdensbanken til den aserbajdsjanske regjeringen.

De sendte inn sine forslag til konkurransen største selskaper fra Italia, Tyrkia, Kina, Korea og Tsjekkia. Prisen som ble tilbudt av "Bombardier" var ikke den laveste, men flere budgivere ble trukket fra konkurransen fordi de ikke tilfredsstilte andre parametere i anbudet.

I følge svensk politi var "Bombardier" direkte involvert i å skrive anbudsdokumentene. Denne versjonen bekreftes av dokumentene som redaksjonen disponerer.

“Jeg hadde flere uoffisielle møter med ledelsen i Aserbajdsjan jernbaner og lokale representanter for Verdensbanken,” skrev i november 2012, seks måneder før det offisielle anbudet, til sine kolleger, Bombardier-ansatt Yevgeny Pavlov, som for tiden er arrestert. “De er klare til å utarbeide anbudsdokumenter slik at Bombardier vil oppfylle alle forhold. Våre partnere ber om å holde forhandlingene hemmelige, derfor må vi holde denne hemmeligheten inne i selskapet. For å hjelpe de ansatte i Aserbajdsjan jernbaner med å utarbeide den "riktige" anbudsdokumentasjonen, foreslår jeg å opprette en gruppe ansatte som vi kan stole på ... "

"Liten gruppe innflytelsesrike mennesker"

Bombardier er et av verdens største jernbanetransport- og flyselskaper, men i fjor selskapet går gjennom vanskelige tider. I oktober 2016 kunngjorde hovedkontoret 7500 stillinger.

SNG-landene er et lovende marked for selskapets utvikling: jernbanene er lange, men utstyret er ofte utdatert og krever modernisering. Imidlertid er markedet ganske konkurransedyktig: for eksempel kunne Bombardier i 2009 ikke være enig med Russian Railways om produksjon av tog for olympic Sotsji , gikk kontrakten til tyske Siemens.

Men i markedet for jernbaneautomatisering er "Bombardier" en mangeårig leder i det post-sovjetiske rommet. Siden slutten av 1990-tallet har selskapet utstyrt 180 stasjoner i Russland med sine Ebilock-950-systemer, samt stasjoner i Kasakhstan, Usbekistan og Aserbajdsjan.

I 2010 kunngjorde Bombardier at de begynte å lokalisere produksjonen av Ebilock-950 i Russland. I 2011 kjøpte selskapet fra Russian Railways en eierandel i det russiske selskapet Elteza, som eier syv fabrikker for produksjon av jernbaneautomatisering. Men, som avisen fant ut, var "Bombardier" eier av 50% -1 andel av "Elteza" i kort tid. Privatiseringsavtalen var litt mer komplisert enn den ble kunngjort av Russian Railways og Bombardier selv.

For øyeblikket, bak de russiske fabrikkene, er forretningsmenn fra Russland som er nær Vladimir Yakunin. Bedømt av dokumentene som avisen har til rådighet, hjalp de også Bombardier med å få lukrative kontrakter i det post-sovjetiske rommet.

I dokumentene som det svenske politiet har sendt til retten, er det en intern korrespondanse fra Bombardier Transportation-ansatte som nevner navnene på Yuri Obodovsky og Alexei Krapivin.

"De er en del av en liten gruppe innflytelsesrike mennesker som har direkte tilgang til Vladimir Yakunin, og gjennom ham, til nesten alle jernbanesjefer i de tidligere sovjetrepublikkene."

Disse ordene fra selskapets interne korrespondanse bekrefter nok en gang det avisen og andre publikasjoner gjentatte ganger har skrevet om i sine undersøkelser.

Intern korrespondanse fra personalet på det svenske kontoret til "Bombardier" med dossieret om Yuri Obodovsky

Andrey Krapivin og Yuri Obodovsky er godt kjent i Russland, driver de et forretningsimperium bygget på statlige ordrer fra de russiske jernbanene. De siste 10 årene har selskapene deres mottatt milliarder rubler fra et statlig selskap.

Thomas Vosberg, en svensk politimann som etterforsker, nektet å snakke om politiet er interessert i Bombardiers russiske partnere: “Det er vanskelig for meg å komme med uttalelser på dette stadiet, vi vet foreløpig ikke nøyaktig hvordan vi vil bruke denne informasjonen. Men uten tvil vil vi prøve å spore bevegelsen av penger. Vi ser at "Bombardier" redigerte anbudsdokumentene for det aserbajdsjanske prosjektet for seg selv. Denne typen assistanse fra kundens side kan selvfølgelig ikke være gratis. Så vi mistenker bestikkelse. Men hvem som akkurat fikk pengene, kan vi ikke si sikkert ennå. "

Bevegelsen av penger mot Yakunins bekjente

Life hack. Hvordan øke kostnaden for et produkt med 5 ganger

Trinn 1. En mellommann vises i avtalen

Den svenske grenen av Bombardier selger Ebilock-950 til det fiktive britiske selskapet Multiserv Overseas Ltd for 126 millioner kroner (ca. 19 millioner dollar). Multiserv Overseas Ltd har ikke kontor eller ansatte, og eierne er offshore. Men selskapet ble registrert i 2010 av Yuri Obodovsky.

Trinn 2. Mellommannen mottar 400% av transaksjonen

Samtidig viser de interne dokumentene til "Bombardier" at utstyret gikk direkte fra Sverige til Aserbajdsjan, uten noen deltakelse fra det britiske selskapet, og bare penger gikk en ødelagt vei.

"Vi tror at pengene som ble satt inn på kontoene til Multiserv Overseas Ltd senere ble brukt som bestikkelse for å" takke "de som hjalp Bombardier med å vinne konkurransen i Aserbajdsjan," sier aktor Thomas Forsberg.

"Tilsynelatende er disse kontraktene bare nødvendige slik at pengene ikke blir igjen i regnskapet til det britiske selskapet, men gikk videre til offshore jurisdiksjoner, hvor det er praktisk talt ingen avgifter," sa Carl Pelletier, finansiell konsulent og sertifisert svindeloppdagende spesialist fra Montreal.

“Hele denne ordningen ble opprettet for å ta bort penger og distribuere dem blant interesserte. Dette er bestikkelser, sier Louise Brown, revisor og styremedlem i Transparency International i Sverige, er enig.

Trinn 4. Utstyret anskaffes av den endelige eieren, skattebetalerne betaler for alt

Avtalen i Aserbajdsjan er bare en del av bildet. Som tolldataene viser, leveres signalutstyr til Russland på nøyaktig samme rute for russiske jernbaners behov. Siden 2011 har Multiserv Overseas Ltd levert utstyr til en verdi av 150 millioner dollar til Russland. Nå har imidlertid ikke avisen noen dokumenter som kan vise hvilken del av pengene som er satt inn på kontoene til Multiserv Overseas Ltd under russiske transaksjoner.

Avisen disponerer dokumenter som bekrefter at Bombardier i leveransen av det samme utstyret til Mongolia også brukte formidlingsselskaper tilknyttet Obodovsky og Krapivin.

Aktor Thomas Forsberg sa at for øyeblikket etterforsker det svenske politiet utelukkende avtalen i Aserbajdsjan. “Det er for tidlig å si om vi vil håndtere episoder med Russland eller andre land. Men generelt sett er dette en vanlig praksis, vi har gode forbindelser med rettshåndhevelsesbyråer i andre land, og hvis jeg trenger hjelp i fremtiden, tror jeg jeg vil få det. "

Graden av involvering av Krapivin og hans partnere i Bombardiers virksomhet i Russland er imidlertid ikke begrenset til mekling i leveransen av Ebilock-950. Som avisen fant ut er han også en av medeierne i Elteza-selskapet, privatisert i 2010 gjennom et holdingselskap i Nederland ... Inntil nå ble det antatt at Elteza var eid 50/50 av Russian Railways og Bombardier.

Ikke bare penger

Holdingselskapet i Nederland ble registrert seks måneder før avtalen, og i begynnelsen var det faktisk 100% eid av Bombardier. Men en uke senere endret selskapets eierstruktur. Av åpen kilde det er umulig å spore alle trinn i videresalg av en eiendel, men i det minste siden slutten av 2012 har Alexey Krapivin dukket opp i eierstrukturen - fra 2012 til i dag eier han 36% av det nederlandske selskapet. Det vil si at Krapivins effektive andel i Elteza er nesten 20%.

"Det er vanskelig å snakke om noe med tillit, fordi vi ikke ser strukturen i avtalen. Vi vet ikke hvor mye Krapivin betalte for en andel i selskapet," sier Ilya Shumanov, visedirektør for Transparency International Russia. Men selvfølgelig ser alt dette mistenkelig ut: en stor internasjonal aktør vinner privatiseringsanbudet, og senere en kort tid andelen i det statlige selskapet ender i hendene på strukturer nær sjefen for Russian Railways, det vil si selgeren. Det kan antas at det er en korrupsjonskomponent her, at andelen i virksomheten var en form for godtgjørelse fra Bombardiers side for å vinne konkurransen. "

Det er verdt å nevne en annen tjeneste levert av det kanadiske selskapet til hodet russiske jernbaner... Som den største kanadiske avisen Globe and Mail rapporterte i 2014, da spørsmålet om å innføre sanksjoner mot russiske borgere på grunn av hendelsene i Ukraina ble diskutert i Canada,

Bombardier lobbyet for at Yakunin ble fjernet fra sanksjonslisten. Nå er det innført sanksjoner mot eks-sjefen for det russiske statseide selskapet i USA, men ikke i Canada.

"Vi informerte myndighetene i landet om våre investeringer i Russland og hvordan våre forretningsinteresser kunne bli påvirket av innføringen av sanksjoner," sa Bombardier i en uttalelse til Globe and Mail.

I en skriftlig kommentar bekreftet Yakunins representant Grigory Levchenko nok en gang at ekssjefen for russiske jernbaner Vladimir Yakunin virkelig kjente Krapivin. "Samtidig hadde de aldri en felles virksomhet," la Levchenko til. - Jeg har heller ingen grunn til å tro på dokumentene som ble presentert for Stockholm-domstolen. Yakunin møtte aldri Yuri Obodovsky, så ordene om at han hadde direkte tilgang til Yakunin er feil. I tillegg antar man at enhver person kan ha tilgang til "alle" og manipulere resultatene internasjonale konkurranser virker for meg et utrolig eventyr, "- sa representanten for Yakunin.

Avisen prøvde gjentatte ganger å kontakte Aleksey Krapivin, Yuri Obodovsky, den svenske avdelingen av Bombardier og selskapets hovedkvarter i Canada ... Ingen svarte på henvendelsene til avisen og mediepartnerne.

I forrige uke sendte Bombardiers hovedkvarter ut en pressemelding der den bemerket at selskapet hjelper svensk politi med å etterforske og gjennomfører sin egen interne due diligence på avtalen. "Så langt har vi ingen bekreftelse på at selskapets ansatte på en eller annen måte har brutt loven."

Media fant ut navnet på en ansatt i Bombardier-selskapet som ble arrestert i Sverige. Det viste seg å være Evgeny Pavlov, stedfortreder daglig leder for forretningsutvikling "Bombardier Transportation (Signal)". Denne informasjonen er bekreftet av flere publikasjoner samtidig, inkludert Novaya Gazeta og Associated Press.

Som tidligere rapportert arresterte Stockholms tingrett på kvelden en russisk statsborger, en ansatt i svenske Bombardier, mistenkt for bestikkelse. Flere av selskapets ledere, inkludert ett medlem av styret, ble avhørt av politiet.

Russerne mistenkes for å ha gitt store bestikkelser til den tidligere ledelsen i Aserbajdsjan-jernbanene, takket være at Bombardier-selskapet vant en kontrakt på flere millioner dollar for å oppgradere jernbanesystemet i Aserbajdsjan.

I 2013 vant selskapet et stort anbud for levering av utstyr til Azerbaijan Railways (AZD). Det handlet om å oppdatere automatiserings- og signalanleggene på Baku-Boyuk Kasik-jernbanen. Kontraktssummen var $ 288 millioner.

Faktum er at Bombardier tilbød mindre lønnsomme vilkår på åpent anbud. Til tross for at selskapets tilbud bare var femte når det gjaldt lønnsomhet, var det hun som vant anbudet.

Hendelsene som ble beskrevet fant sted i et relativt fjernt 2013, da "Aserbajdsjan jernbaner" ble ledet av Arif Asgarov, og hele transportsystemet ble overvåket av minister Ziya Mammadov. Så hvorfor brøt korrupsjonskandalen ut fire år senere?

I følge svenske medier ble etterforskningen, der Yevgeny Pavlov ble arrestert, initiert av det svenske politiet etter publiseringen av Organised Crime and Corruption Research Center (OCCRP) i rammen av den såkalte "Panama Dossier".

I april 2016, basert på dokumenter fra Panama Papers, en massiv lekkasje av data fra den interne databasen til offshore Mossack Fonseca, fortalte russeren Novaya Gazeta hvordan det svenske datterselskapet Bombardier leverer Ebilock-950 utstyr til Russland og Aserbajdsjan gjennom Multiserv Ovearseas registrert i London.

Samtidig hadde Multiserv Ovearseas ikke kontor eller ansatte, det eksisterte faktisk bare på papir. Og den første direktøren for dette selskapet var Yuri Obodovsky, en av nøkkelpartnerne til Alexei Krapivin, sønn av tidligere rådgiver Vladimir Yakunin (tidligere ledet nettstedet "Russian Railways").

Utstyret ble kjøpt av det russiske selskapet Bombardier Transportation (Signal), hvorav 36% tilhører de statseide PJSC Russian Railways.

Dermed kan det konkluderes med at etterforskningen av korrupsjonsbånd mellom Bombardier og tjenestemennene i det aserbajdsjanske transportdepartementet ikke oppsto fra ingenting. Minister Ziya Mammadov og hans stab er de første aserbajdsjanske tjenestemennene som blir offer for den såkalte. "Panama papirer". Etterforskningen av denne saken har nettopp startet, men allerede nå kan vi si med tillit at nye detaljer om denne høyt profilerte korrupsjonsskandalen vil bli kjent i nær fremtid.

De svenske myndighetene arresterte i to uker en russisk statsborger, en ansatt i den lokale avdelingen i det kanadiske selskapet Bombardier Transportation, Evgeny Pavlov, mistenkt for bestikkelse. Dette ble rapportert fredag \u200b\u200b10. mars av AP-byrået, med henvisning til landets påtalemyndighet. Han og flere andre ledere i selskapet, som allerede hadde blitt midlertidig arrestert tidligere, er mistenkt for korrupte avtaler med Aserbajdsjan. Pavlovs advokat sa at han nektet alle anklager.

Som svar på medieforespørsler uttalte Bombardiers svenske datterselskap at de hadde sjekket Multiserv Overseas aktiviteter og sørget for at de oppfylte kravene og etiske standarder... Bombardier hevder at London-firmaet gjør mer enn bare å selge videre, det gir også en rekke andre tjenester.

Ifølge det svenske påtalemyndigheten mottok aserbajdsjanske tjenestemenn tilbakeslag fra Bombardier for å ha blitt enige om en avtale om levering av jernbanesignalering. Rettshåndhevelsesbyråer gjør oppmerksom på at andre selskaper i 2013 deltok i anbudet på denne avtalen, som tilbød mer lave priserimidlertid ble en kontrakt signert med Bombardier. Maksimumsstraff for korrupsjonsforbrytelser i Sverige er seks års fengsel.

Bånd med Russland

Det russiske datterselskapet Bombardier Transportation (hvorav 36% tilhører den russiske staten som gjelder russiske jernbaner) deltok også i moderniseringen av en del av jernbanen i Aserbajdsjan. Dette selskapet utførte direkte arbeid med oppdatering av automatiseringssystemer ved bruk av utstyret til den svært svenske divisjonen av Bombardier, som vises i etterforskningen av det svenske aktoratet. Dette rapporteres av "Novaya Gazeta", som skrev om tvilsomme transaksjoner gjennom London Multiserv Overseas under studien av dokumenter fra den såkalte.

Som "Novaya" fant ut, var den første direktøren for Multiserv Overseas Yuri Obodovsky, en av nøkkelpartnerne til Alexei Krapivin, sønn av tidligere rådgiver for tidligere sjef for russiske jernbaner Vladimir Yakunin. I tillegg ble den første kontrakten for salg og kjøp av signalutstyr mellom den svenske divisjonen Bombardier og Multiserv fra sistnevnte signert av Anton Belyakov, en ansatt i flere selskaper tilknyttet Krapivin. Som et resultat, på grunn av forskjellen i pris på utstyr i de to avtalene, kunne mer enn $ 80 millioner ha gjort opp på regnskapet til det London-firmaet Multiserv Overseas, avslutter Novaya.

Se også:

• Den største vasken i historien

  For litt over et år siden forsynte en ukjent person avisen Süddeustche Zeitung med et enormt arkiv med interne dokumenter fra det panamanske selskapet Mossack Fonseca, som registrerer offshore selskaper. Mer enn 11 millioner dokumenter med et totalt volum på 2,6 terabyte falt i journalistenes hender. Panama Papers har blitt den største informasjonslekkasjen i historien.



"Panama Papers": Petro Poroshenko og Jackie Chan i samme båt

Matematikk av Mossack Fonseca

Fra Mossack Fonseca-arkivene følger det at selskapet bidro til å etablere offshore-selskaper 12 verdensledere, så vel som familiemedlemmer eller nærmeste krets av statsledere. Totalt nevner dokumentene 140 statsoverhoder og fremtredende politikere og 214 tusen offshore selskaper fra 200 land.



"Panama Papers": Petro Poroshenko og Jackie Chan i samme båt

Stort navn i offshore markedet

Mossack Fonseca ble grunnlagt i 1977 og er et av verdens største registreringsfirmaer for offshore selskaper. Hovedkontoret er i Panama. Selskapet ble grunnlagt av tyske Jürgen Mossack, hvis far emigrerte til Panama etter andre verdenskrig, og forfatteren Ramon Fonseca. Selskapets kontorer ligger over hele verden.



"Panama Papers": Petro Poroshenko og Jackie Chan i samme båt

Presidenter, konger, statsministre ...

Det ble kjent fra dokumentene til Mossack Fonseca at firmaene som ble grunnlagt med dens hjelp, på en eller annen måte er forbundet med "de verdens mektigste". Blant de som er nevnt i Panama Papers, kongen Saudi-Arabia Salman bin Abdel Aziz Al Saud, tidligere Spanias konge Juan Carlos, president i Argentina Mauricio Macri og Ukrainas president Petro Poroshenko.



"Panama Papers": Petro Poroshenko og Jackie Chan i samme båt

... og deres nærmeste slektninger

Mange offshore-selskaper har blitt registrert hos koner, søstre, døtre og fettere til verdensledere. Blant de tiltalte i Panama-papirene er hele familien til den aserbajdsjanske presidenten Ilham Aliyev, barnebarnet til den kasakhiske presidenten Nursultan Nazarbayev og faren til den britiske statsministeren David Cameron.



"Panama Papers": Petro Poroshenko og Jackie Chan i samme båt

Cello i buskene

Blant klientene til det panamanske firmaet var personer fra den indre sirkelen til president Vladimir Putin. For eksempel hans mangeårige venn, den berømte cellisten Sergei Roldugin. Dokumentene viser at han eier flere offshore selskaper, på hvis kontoer hundrevis av millioner dollar ble satt inn - en liten del av de 2 milliarder dollar som gikk gjennom firmaer tilknyttet mennesker og selskaper nær Putin.



"Panama Papers": Petro Poroshenko og Jackie Chan i samme båt

Lovet men solgte ikke

Journalister som studerte Mossack Fonseca-arkivet, fant offshore selskaper på De britiske jomfruøyene, Kypros og Nederland sammen med Ukrainas president Petro Poroshenko. Der, som det viste seg, var eiendelene hans konfektfabrikk Roshen, som Poroshenko lovet å selge før presidentvalget. Nå har det startet en skatterevisjon i Ukraina mot presidenten.



"Panama Papers": Petro Poroshenko og Jackie Chan i samme båt

Ikke bare politikere

Skuespiller Jackie Chan var blant de tiltalte i Panama Papers. Minst seks offshore selskaper under ledelse av Mossack Fonseca er registrert på det. Det følger imidlertid ikke av dokumentene at Hollywood-stjernen brukte dem til kriminelle formål. Arkivet til det panamanske firmaet nevner også navnet på den argentinske fotballspilleren Lionel Messi. I hans tilfelle har skatteunndragelse lenge ikke vært noen hemmelighet.



"Panama Papers": Petro Poroshenko og Jackie Chan i samme båt

Oppgitt ... midlertidig

Fra "Panama Papers" ble det kjent at Islands statsminister Sigmundur Gunnløigsson også har et offshore selskap. Etter det gikk tusenvis av islendere på gatene for å kreve at han skulle trekke seg. Som et resultat bestemte Gunnleugsson seg virkelig for å slutte. Riktignok, som det viste seg senere, sa sjefen for den islandske regjeringen seg bare en stund.